据相关人员称，资金流动是在东京地区税务局对该公司进行税务调查后发现的。今年9月，中国人民银行（央行）宣布全面禁止在中国处理加密货币资产。由于加密货币资产是高度匿名的，因此很难追踪资金的流向，而税务部门正在加强对加密货币资产的审查，因为它们可能被滥用来逃税。
位于东京台东区的一家摄影工作室因税务欺诈被调查。在经营工作室的同时，该公司还在一家加密资产交易所开设了账户，从事将从中国发送的加密资产兑换成日元的业务。
在2007年3月之前的三年里，该公司将价值约270亿日元的比特币（由中国国内三个人发送的加密资产）兑换成日元，并收取部分兑换金额代表中国投资者为他们购买的几处房产付款等等。这些交易并没有记录在公司的账簿中。这三名男子充当中间人，从中国想在日本投资的富人那里收集人民币，将其转换为比特币，并将其发送给运营商。
在中国，有关于人民币境外汇款的规定，个人兑换外币的额度为每年5万美元（约560万日元）。每年汇款超过5万美元的个人需经过一定的审查程序。这三人可能转向了加密货币资产，利用"漏洞"逃避审查。
另外，据相关人士透露，东京地区税务局曾决定对工作室运营商将加密货币资产转换为日元的佣金收入征税，但因为该公司整体运营处于亏损状态，取消了征税。
加密货币资产的优势在于，只要有互联网连接，它们就可以在个人之间轻松即时地交换，不需要金融机构，也没有国界。
中国人民银行（央行）2021年9月24日宣布全面禁止与加密资产（虚拟货币）结算和提供交易信息有关的服务。对非法金融活动将进行刑事指控。它还将禁止中国以外的交易所通过互联网向中国居民提供加密货币服务，并将加强对所有相关活动的监督。
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来源：中日之窗李老师
