DHS已经推出了多个监控加密货币领域活动的项目，其中包括大宗现金走私中心（BCSC），旨在支持执法机关的运作，避免大量现金的走私和非法资金转移。在预算案中，DHS透露，他们开发的CIP将帮助确认哪些未持牌照的货币服务企业实际上是独立的加密货币经纪商，这些企业利用P2P网站、线上论坛、分类广告和网络黑市从事未持牌的货币服务企业活动。
DHS认为，在这些未持牌照的货币服务企业中，有很大一部分都在进行洗钱活动，特别是贩毒毒品的洗钱。DHS下属的移民和海关执法局指出，黑市卖家面临的最大问题是将加密货币转换为传统法币。为了避免被政府发现，非法卖家通常通过P2P交易所来清算其持有的加密货币，或者成为P2P交易所本身。
