近年来，“
区块链”概念大幅火爆，伴随着
比特币的涨跌，许多打着“区块链”旗号的传销诈骗案件也不断出现。这些案件常常采用“空手套白狼”炒高币值再“割韭菜”、以科技之名行传销之实、“洋为中用”和“出口转内销”等手段，成功骗取无数中国投资者的钱财。
这些诈骗案件的成功之处就在于许多普通民众对虚拟货币和区块链缺乏真正的了解，同时，贪图即时暴利的心理也容易受到吸引。对此，业内人士呼吁，必须加强对“区块链诈骗”的打击和监管，并及时为区块链过度炒作降温。同时，也需要相关部门建立联合监管和联动打击机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，以便更快地发现新动向和新苗头。
