数字币商家在接到转款后，第一时间登录个人网上银行支付宝钱包核查，确定收付款纪录的转款人名字全名与服务平台表明实名认证完全一致。属实名不一致则果断不收付款、都不释放出来数字币，并马上把该账款打到给支付方。
买卖数字货币罪刑法定上不违法，因而无须慌乱。一定要和警员有一说一，将实际情况属实说明;必需时，可以情动人，以理服人。
一些国家和地区的金融机构，不允许银行帐户参加数字货币买卖（比如因为转帐时备注名称了BTC、ETH、USDT等，造成金融机构的风控检测到），因此 当发生帐户涉及到数字货币买卖时，则会被金融机构冻洁或是中止一部分买卖管理权限；
或是由于此帐户的个人行为，如深更半夜超大金额转转帐、经常与多的人买卖、卡内长期沒有账户余额等，开启了该金融机构的合规管理系统软件。
联络您的开户行，携带金融机构规定的原材料（一般是表述资产来往的缘故），相互配合解决就可以了。一般三个工作中日里会解除冻结。
如何防止？
第一，在和顾客买卖的情况下，提示另一方不必备注名称USDT、BTC等比较敏感关键字。
第二，不必仅应用一张储蓄卡，可以多提前准备多张，每过一段时间换一张。
