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欧盟议会:加密货币匿名问题引关注,防止不当责备区块链

据Bianews7月20日的消息,欧洲议会最近发布了一篇研究,讨论了加密货币相关犯罪的现状,包括洗钱、逃税和恐怖主义融资。这篇报告由安特卫普大学的两名研究人员RobbyHouben博士和AlexanderSnyers撰写。在考虑加密犯罪时,关键问题是匿名,匿名使得加密货币交易难以得到充分的监控,允许在监管范围外发生阴暗交易,犯罪组织使用加密货币轻松洗钱。该研究指出,目前没有公布任何规则规定加密货币相关的匿名性。

这篇研究还支持欧盟提出的第五项反洗钱指令(AMLD5),因为其中定义了加密货币,要求交易所钱包提供商遵守客户的尽职调查要求,并向金融情报机构报告可疑的交易活动。作者建议创建一个强制注册系统,以揭示加密货币用户的身份,以及禁止某些活动,如混合交易历史的过程。然而,AMLD5的一个明显缺点是未能考虑加密空间中不同的参与者,作者称之为可能被利用的“盲点”。因此,他们建议欧盟扩大“AMLD5下的“有义务实体名单”。

此外,作者认为区块链与洗钱、恐怖主义融资或逃税联系过于生硬。区块链只是一种技术,不是为了促进这些行为,而是在合法范围内存在很多应用。因此,他们呼吁在考虑与加密货币相关的非法活动时,应该避免触碰区块链技术。

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