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内幕交易案引发NFT监管警报

近期,NFT领域最引人注目的丑闻是交易平台OpenSea前雇员被捕。美国司法部和FBI调查人员在纽约逮捕了OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain,指控他与NFT内幕交易有关的电汇欺诈和洗钱。如果罪名成立,Chastain最高可被判处20年监禁。DOJ指控Chastain利用OpenSea的内部商业机密,提前购买将在该平台上架的某些NFT,并在正式上架后以初始投资价的2-5倍出售获利。这是DOJ介入的首个NFT内幕交易案。

OpenSea是全球最大的NFT(非同质化代币)交易平台。以往,NFT市场「存在内幕交易」的消息总是由区块链数据机构或投资者爆料而来,但Chastain案证明,NFT市场内幕交易已引起美国监管部门的关注。由于NFT与证券有相似之处,美国证券交易委员会(SEC)前官员分析,用于确定交易是否符合投资合同或证券条件的Howey测试也适用于NFT。因此,NFT也有可能被认定为证券,而从执法部门的表态看,利用NFT实施洗钱和电汇诈骗依然是犯罪行为。

该事件引发了对NFT证券属性的讨论。NFT从业者和法律界人士讨论起诉书中Chastain被指控的罪名和现有法律的适用性。Chastain利用内幕信息谋取个人经济利益并洗钱符合欺诈和洗钱的定义。虽然现存于市场的加密资产大多被归为商品,但NFT的商业模式有投资逻辑,

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