近期好多个月，比特币成交价的起起落落激动人心。而比特币以外，也有许多更不可靠的虚拟货币乃至实属诈骗的“空气币”。虚拟货币买卖蹭热点的作风一方面搅乱了经济金融一切正常纪律，另一方面，其密名、去管理中心的特性又滋长了不法跨境电商迁移财产、洗黑钱等违法违纪主题活动风险性，因此变成了监督机构严厉打击的关键。
在我国一向不承认虚拟货币的贷币特性，早在2013年中央人民银行、工业生产和信息化管理部、银监会、中国证监会和中国保险监督管理委员会就协同公布了《关于防范比特币风险的通知》，2017年以上部委局再再加上通信管理局、国家工商局又协同公布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。
还有近期，在四川、青海、内蒙古、新疆、云南等地对比特币“挖矿”工厂断电式清理，比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等的暴跌。再加上近日，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
