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黑市用什么虚拟货币? 关于你需要知道的事情

虚拟货币市场如何避免洗钱、黑市交易等违法行为?
陈志鹏:项目方和交易所应做好工作KYC、AML等手段。
冯培:事实上,这并不难。我们现有的技术和交易所的交易模式是可追溯的。陈志鹏:这方面有一套完整的方法,而且一直非常有效。当然,还有一个漏洞,那就是OTC。
冯沛:避免外汇管理难度合理但非法套利。如何定性和惩罚它?
陈志鹏:所以这也是场外交易不明确的原因,但一些账户仍然被关闭。
当然,匿名币的监管,比如Monero和Zcoin,目前的监管模式跟不上。
冯培:例如,如果你想在海外投资房地产,如何通过虚拟货币交易将数十万美元汇入海外?这种行为显然违反了外汇管理的规定,如何定性和惩罚?

黑市用什么虚拟货币? 关于你需要知道的事情投资虚拟货币造成的损失在中国有合法的保护权吗?
问题23:投资者因交易所亏损有合法渠道吗?
冯培:投资者当然有维权的渠道,因为交易所亏损。
陈志鹏:海外交易所很难,因为要向交易所所在地的法院提起诉讼。
陈志鹏:但这也是跨国诉讼成本较高的合法渠道。
冯培:首先,如果是大陆人做的,大陆一般都有办事处和分支机构,这就决定了他们可以在大陆起诉。外国人在海外或中国人在海外开业的,可以委托贵国律师起诉交易所,但法律成本会很高。

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