01 犯罪嫌疑人将行骗所得的资金根据选购虚拟货币（USDT），在不一样比特派钱包详细地址帐户上逐步提转，最终汇到海外洗钱犯罪嫌疑人比特派钱包详细地址。
02 海外洗钱犯罪嫌疑人将受到的虚拟货币（USDT）再转至地区犯罪嫌疑人黄某某、赵某某在火币网上售卖开展TX。
03 地区犯罪嫌疑人黄某某、赵某某将受到的虚拟货币（USDT）TX后按海外犯罪嫌疑人的命令，根据银行转账的形式将违法所得资金小额贷款分散化转到好几个不一样的储蓄卡帐户，最终由“赛车手”ATM机取款转至海外。
通过三个多月的周密侦察，跨地区战斗，献县派出所取得成功做掉第一个超大网上诈骗团伙，该团伙犯罪涉案额度数千万元，涉及到电信诈骗案件143起，查证涉诈资金800多万元。与此同时，警察查获一批涉案手机上、电脑上、储蓄卡等物件，强有力打压了电信诈骗犯罪嫌疑人的气焰嚣张。
