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「金色财经」香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略

活动财富财经金色财经
2023-08-16 19:01:25
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「金色财经」据金融报道，香港海关最近宣布正式成立财富调查部门，对洗钱犯罪活动的情报分析和执法策略进行全面审查。香港海关财富调查部高级监督员叶冬静表示，将与银行、虚拟货币等行业建立更紧密的合作伙伴关系，投入更多资源，进行综合数据分析，制定以风险为导向的执法策略，加强人员专业培训，包括安排相关人员申请国际认可资格的专业课程，以提高虚拟货币交易技能的调查。

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