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「金色财经」欧盟官员怀疑Binance在爱尔兰和马耳他伪造账户
爱尔兰
财经
账户
金色财经
2023-06-28 07:53:14
198
「金色财经」据金融报道,Protos从欧盟当局获悉,Binance在爱尔兰和马耳他发出了各种危险信号,称
加密货币
交易所
混淆了洗钱和逃税等非法活动。欧洲调查人员告诉Protos,他们担心Binance可能会在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务,并将来自不同国家的收入流混合在一起,以避免引起监管机构和税务机关的注意。据他们说,造成这些担忧的原因是,尽管该公司声称雇佣了数十名员工,但其在爱尔兰和马耳他的业务尤其难以跟踪。
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