「ForesightNews」Bitrace：BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联，风险资金主要来自网赌平台

「ForesightNews」根据ForesightNews的消息，区块链数据分析公司的货币追逐Bitrace发布了一份文件，称2022年5月至2023年5月，加密货币交易所的BKEX热钱包与5.7亿多个风险USDT有关。其中，BKEX5个主要TRC20-USDT资金地址，直接从风险地址收到的资金达到499万USDT，包括来自网络赌博平台和赌客的361万USDT，以及来自非法四方支付平台的93万USDT，占转入资金总额的2.6%。与此同时，在过去的一年里，超过35824个风险地址将超过5.68亿风险USDT转移到BKEX的一层未知风险用户地址，包括来自网络赌博平台的5.05亿USDT和来自非法四方支付平台的3091万USDT。ForesightNews此前报道，BKEX发布公告称，由于近期平台用户资金涉嫌「洗钱」，BKEX目前正在配合警方取证，暂停提币。