当前位置：首页 > 快讯 >

「金色财经」加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议

bit 交易交易平台加密
2023-04-17 18:15:37
86

「金色财经」据金融报道，俄罗斯加密交易所Bitzlato加密交易平台创始人AnatolyLegodymov计划认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，认为这可能导致案件在庭外和解。美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务，这与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信，该交易所的创始人知道该资金的非法来源，但故意继续运营，并忽略了KYC和反洗钱程序。据Baza介绍，Legkodymov访问美国可能是与FBI达成协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的总刑期不超过5年。

上一篇：美国3月零售数据意外下滑

下一篇：缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探