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「金色财经」欧洲银行管理局建议监管机构在判断洗钱风险时考虑使用DLT

dlt 监管管理财经
2023-03-29 18:20:41
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「金色财经」据金融报道，欧洲银行管理局在周三发布的指导草案中建议，在判断洗钱风险时，欧盟监管机构应考虑加密分布式账本技术(DLT)是否正在使用。该指南表明，尽管人们担心区块链行业正在失去传统的融资渠道，但银行和支付提供商在考虑客户关系时将面临压力，需要加强对加密货币公司的审查。根据现行指导方针，国家当局需要收集有关个别经济部门的信息，为其评估洗钱威胁提供信息。这包括他们的客户类型，以及他们与国内外金融犯罪的联系。本指导意见的咨询截止日期为6月29日。

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