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「ForesightNews」美国司法部将以共谋实施电信欺诈罪与洗钱罪指控 OneCoin 法律与合规负责人 Irina Dilkinska

a NEC ONE 合规美国
2023-03-22 15:52:23
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「ForesightNews」根据ForesightNews的消息，美国司法部宣布，将指控OneCoin法律和合规主管IrinaDilkinska犯有共谋电信诈骗和共谋洗钱罪根据这份文件，Dilkinska帮助OneCoin实施诈骗计划，造成数百万受害者和数十亿美元的损失，她帮助创建和管理空壳公司，为OneCoin洗钱约4亿美元

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