1月30日信息，前不久，中国人民银行、中行商业保险监管联合会、中国证券监督管理委员会三单位联手发布《金融机构客户尽职调查和客户身份材料及交易记录储存管理制度》（下称《办法》），标准金融机构的客户尽职调查、客户身份材料及交易记录储存个人行为。《办法》第十条提及，银行业、农村合作银行、乡村农村信用社、农村商业银行等金融机构为普通合伙人客户申请办理RMB每笔5多万元或是外汇等价1万美金以上现钱存储业务流程的，理应鉴别并核查客户身份，掌握并备案资产的来源于或是主要用途。
