「金色财经」金色财经报道，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗集团日趋垄断化，其犯罪行为在过去单独实施电信网络诈骗的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等。电信网络诈骗较为常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及
虚拟币交易。境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。这种“洗钱”方式监管难度大，资金转移途径交织难以回溯，大量年轻人参与其中。同时，随着
虚拟货币广泛使用，犯罪分子利用虚拟货币“洗钱”，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。此外，通过高买低卖贵金属、贵重物品等方式进行“洗钱”也时有发生。
