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根据SpotOnChain的监测数据，11小时前，鲸鱼“convexcuck.eth”斥资200万美元购入709,961枚CVX。从2021年7月到2022年3月，这只鲸鱼共交易了10.98亿枚CVX，从中赚取了2020万美元的利润（增长1...

据《Odaily星球日报》报道，纽约金融监管机构NYDFS正在加紧招聘一名高级区块链分析师，以应对加密行业的金融犯罪问题，其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公，也可以在奥尔巴尼办公，起薪为84,156美元，最高可达106,454美元。...

据金色财经报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布报告，强烈呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该报告指出，部分VASP（包括与已知犯罪分子有联系的机构）正在为欺诈组织和高风险赌博...

据金色财经报道，俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫（VladimirKolokoltsev）周三在俄罗斯内政部公共委员会会议上透露，自今年年初以来，俄罗斯的网络犯罪造成的损失已超过12.5亿美元。他解释称，无论是个人还是组织，包括政府机...

据金色财经报道，首尔中部警察署正在对一个以虚拟资产交易为幌子实施抢劫的犯罪团伙进行追捕。该团伙于23日在首尔中区的一处公寓办公室内，通过暴力手段威胁受害者，强行抢走了装有约1.8亿韩元现金的包。事发当时，受害者原本打算在自己的办公室进行面对...

据金色财经消息，Chainalysis首席执行官迈克尔·格罗纳格尔（MichaelGronager）在新加坡Token2049会议上表示，未来5年内，政府检察官和税务机关将借助AI代理来监管所有加密货币交易，并“解决犯罪问题”，这些AI代理...

据金色财经报道，韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员，原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露，该团伙通过使用虚假银行账户洗钱，将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元（约合20.8万美元）兑换成加密货币，并将其转...

据金色财经报道，美国总统拜登次子亨特·拜登（HunterBiden）将于今日对联邦税务犯罪认罪，其中包括多项重罪，他将面临最高17年的监禁。亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪，其中三项为重罪指控。检察官指控他未缴纳140万美元的联邦税，并通过...

据金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）指出，朝鲜网络犯罪分子正“积极锁定”Web3行业的从业人员，意图窃取加密资金。据悉，朝鲜犯罪分子采用了复杂的社会工程策略，对加密货币和去中心化金融（DeFi）公司员工进行诱骗。此类计划对拥有大量加密货...

8月30日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，涉案金额高达26万余元，该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方迅速行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，并扣押涉案资金20万元。经查，8...