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据金色财经报道，阿拉伯联合酋长国（UAE）内政部与阿布扎比国际金融中心（ADGM）的金融服务监管局（FSRA）签署了一份谅解备忘录，旨在加强打击虚拟资产相关犯罪方面的协调。该协议强调了双方共享信息和强化风险缓解框架的重要性。此外，据报道，该...

据金色财经报道，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起正式施行。最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪力度，准确把握修订后反洗钱法中关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，将反洗钱法与刑法“洗钱罪”等规定...

据金色财经报道，美国司法部日前宣布查封非法网络犯罪市场PopeyeTools，并对该市场的三名管理者——巴基斯坦的AbdulGhaffar、AbdulSami以及阿富汗的JavedMirza提起诉讼。美国司法部指控这三人涉嫌共谋实施访问设备...

11月22日，据相关消息透露，美国司法部宣布对网络犯罪平台Popeyetools进行查封，并对其管理员AbdulGhaffar、AbdulSami和JavedMirza提起诉讼。该平台被指控通过加密货币支付等方式，自2016年以来非法获利1...

11月22日，据相关消息，美国司法部宣布对网络犯罪平台Popeyetools实施查封行动，并对该平台的管理员AbdulGhaffar、AbdulSami和JavedMirza提起诉讼。他们被指控通过出售被盗金融数据以及协助实施勒索软件和诈骗...

根据SpotOnChain的监测数据，11小时前，鲸鱼“convexcuck.eth”斥资200万美元购入709,961枚CVX。从2021年7月到2022年3月，这只鲸鱼共交易了10.98亿枚CVX，从中赚取了2020万美元的利润（增长1...

据《Odaily星球日报》报道，纽约金融监管机构NYDFS正在加紧招聘一名高级区块链分析师，以应对加密行业的金融犯罪问题，其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公，也可以在奥尔巴尼办公，起薪为84,156美元，最高可达106,454美元。...

据金色财经报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布报告，强烈呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该报告指出，部分VASP（包括与已知犯罪分子有联系的机构）正在为欺诈组织和高风险赌博...

据金色财经报道，俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫（VladimirKolokoltsev）周三在俄罗斯内政部公共委员会会议上透露，自今年年初以来，俄罗斯的网络犯罪造成的损失已超过12.5亿美元。他解释称，无论是个人还是组织，包括政府机...

据金色财经报道，首尔中部警察署正在对一个以虚拟资产交易为幌子实施抢劫的犯罪团伙进行追捕。该团伙于23日在首尔中区的一处公寓办公室内，通过暴力手段威胁受害者，强行抢走了装有约1.8亿韩元现金的包。事发当时，受害者原本打算在自己的办公室进行面对...