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「金色财经」与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判
伦敦
伦敦金
比利时
财经
2023-09-19 19:56:26
42
「金色财经」据金融报道,伦敦一名法官裁定,伦敦金融科技公司的老板被指控通过
加密货币
交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元,必须被引渡到比利时接受刑事指控。CaioMarchesani,Transani-FastRemittance(FCA监管的支付业务)他被指控为巴西人Sergiorbertodecarvalho囤积了大量现金,被国际刑警组织描述为被捕前的全球头号通缉犯之一。2022年。Marchesani还被检察官指控为比利时国家Florbresers管理加密账户,称为“断指者”。
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