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股市唱衰被捕
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「金色财经」以加密货币方式非法销售麻醉品的Rui-Siang Lin在纽约被捕
「金色财经」据金融报道,23岁的Rui-SiangLin被指控通过加密货币在线市场销售包括芬太尼在内的非法麻醉品,销售额达到1亿美元,Lin于周六在纽约肯尼迪机场被捕...
财经
金色财经
2024-05-21
79
「金色财经」跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕
「金色财经」据金融报道,香港警方商业犯罪调查科于2023年11月锁定了一个跨境洗钱集团。调查发现,该集团于2023年9月至2024年3月通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案,吸引内地人到香港开设傀儡银行户口,诈骗受害...
财经
金色财经
2024-05-14
83
「金色财经」参与OneCoin计划的又一人员被捕,美检方已对其提起诉讼
「金色财经」根据纽约南区提交的法庭文件,参与OneCoin的Williammoro已被捕。检方表示,Moro通过向银行谎报资金来源,以隐瞒与OneCoin相关的资金来源。它曾参与将3500万美元与OneCoin相关的资金转移到香港的一个账户...
onecoin
计划
2024-04-25
74
「金色财经」Samourai Wallet创始人被捕并被指控洗钱
「金色财经」美国联邦检察官指控SamuraiWallet创始人KeonneRodriguez和WilliamLonganHill共谋洗钱,据新闻稿报道,Rodriguez周三上午被捕,并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。星期三上午,Samo...
Samourai
wallet
2024-04-25
82
「金色财经」三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕
「金色财经」金色财经报道,香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士,涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户,处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现3人于2021年6月...
币交易平台
财经
2024-04-18
97
「金色财经」美国内布拉斯加州男子通过盗窃算力挖掘价值100万美元加密货币被捕
「金色财经」根据美国司法部的说法,45岁的Charleso据美国司法部报道.ParksIII涉嫌盗窃价值350万美元的云计算服务,通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值100万美元的加密货币。加密劫持涉及利用他人的计算能力为自己挖掘加密货币。根...
财经
金色财经
2024-04-16
82
「金色财经」Stifel:比特币的峰值可能预示着美国股市的顶点即将到来
「金色财经」金融报道,投资银行Stifel(SF)这表明,比特币的高峰可能表明美国股市的高峰即将到来。...
比特币
美国
2024-04-05
77
「金色财经」ZachXBT:2023年诈骗120万美元的MEV工程师Robert Robb已被捕
「金色财经」3月21日,链上侦探ZachXBT在X平台上发帖称,根据内华达州Henderson警方的记录,MEV工程师RobertRobbb今天早些时候在拉斯维加斯被捕。2023年12月,它发表了一篇文章,详细介绍了RobertRobb如何...
MEV
美元
2024-03-21
76
「金色财经」香港警方对JPEX案再拘捕三人,被捕人数升至70人
「金色财经」据金融报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗,警方再次逮捕3人到目前为止,被捕人数已经增加到70人目前,所有被捕人员都已获准保释候查,必须在本月下旬至3月下旬向警方报告香港警方表示,截至2月8日下午4时,警方已收到2636名受害...
财经
金色财经
2024-02-09
132
中央汇金充分认可A股市场配置价值
中央汇金公司充分认可当前a股市场的配置价值,最近已经扩大了交易型开放指数基金(ETF)增持范围,并将继续加大增持力度,扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行...
市场
股市
2024-02-06
126
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