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「金色财经」据英国《金融时报》报道，一名中国妇女在英国被指控犯有两起非法持有加密货币的罪行YadiZhang被指控从2017年10月1日到本周二在伦敦和英国其他地方获得、使用或持有加密货币的犯罪财产张雅迪否认了皇家检察局的指控，并于4月24...

「金色财经」4月9日，韩国金融当局的一名官员透露，出售非法获得的虚拟资产也被视为“非法交易”，可能会被调查，这是对最近在Coinone交易平台上发生的“NFP代币事件”的评论。NFP代币事件发生在3月28日。当时，一名韩国投资者通过场外交易...

「金色财经」4月7日，在蓝天格锐430亿元的非法集资案件中，预计中国将退还不到5%。现在英国警方已经查封了6.1万枚比特币。2024年9月将举行犯罪所得听证会。财新通过公开渠道搜索，中国跨境追赃成功案例很少。此外，按照国际惯例，共享是跨境追...

「金色财经」据金融报道，区块链取证公司TRMLabs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，其次是以太坊和比特币网络，分别占24%和18%。TRON也成为与朝鲜相关的黑客青睐的网络。这些黑客经常在TRON网...

「金色财经」金色财经报道，区块链分析公司TRMLabs在一份报告中表示，去年，Tether的稳定币USDT是加密货币犯罪活动中最常用的稳定币，随着越来越多的数字资产机构面临制裁，该行业的非法交易总量下降。数据显示，2023年，USDT涉及1...

「金色财经」金色财经报道，区块链分析公司TRMLabs周三发布的题为《非法加密经济》的报告显示，从2022年到2023年，加密生态系统中的非法资金减少了9%，但是通过加密货币进行的犯罪活动在某些方面有所上升。例如，暗网市场上非法药物的销售额...

「金色财经」3月12日，美元稳定货币发行商Tether宣布，他已经协助美国政府扣押了140万美元与科技诈骗相关的非法资金，这些资金将返还给欺诈受害者Tether表示，这是他对司法部和联邦调查局的自愿支持，标志着他在打击使用加密货币实施金融欺...

「金色财经」据黄金财经报道，英国政府最近发布了一份法律文件，宣布从4月26日起，英国执法机构将能够冻结用于犯罪的加密资产，而无需定罪。该文件于2月29日发布，总结了《2023年经济犯罪与企业透明度法》的修订。该法案扩大了国家犯罪局的权力，可...

「金色财经」据金融报道，山西省处置非法集资领导小组办公室发布提醒，介绍“虚拟货币”非法集资的特点，帮助公众识别和避免陷入骗局。所谓“虚拟货币”，是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，由区块链或类似技术支持，电子记录，主要包括比特币等，是一...

「金色财经」据金融报道，由加密巨头组成的财团正在德克萨斯州起诉美国证券交易委员会（SEC），回应SEC多年来所谓的“错误执法行动”。德克萨斯州对德克萨斯州加密货币自由联盟的诉讼(CFAT)以总部位于德克萨斯州沃思堡的初创加密货币交易所Lej...