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据金色财经消息，美国众议院通过了一项加密货币非法融资法案。该法案将设立一个联邦小组，旨在评估加密货币在恐怖主义和非法金融活动中的作用，并提出防范此类行为的建议。然而，预计该法案在参议院获得通过的可能性较低。...

「金色财经」据星岛环球网独家报道，外围赌博网已瞄准欧洲杯，加密货币下注，诱使香港人非法赌博。根据亚洲赛马联盟的数据，BTC目前接受了世界上市值最高的五种加密货币、ETH、Tether、BNB和Solana下注的赌博网站数量从2020年的64...

「金色财经」据金融报道，在周四举行的众议院金融服务委员会听证会上，国会小组深入研究了如何防止不良行为者使用加密货币进行非法融资，题为“加密货币犯罪背景第二部分：检查打击非法活动的方法”。在听证会上，民主党和共和党正在讨论反洗钱(AML)条款...

PANews7月16日消息，“福建金融”发布关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示称，近日，发现个别企业以“DD0数字期权”为名，招揽群众认购投资，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0，以此为噱头并与投资...

「金色财经」据《新民晚报》报道，上海市宝山区人民检察院对一起使用虚拟货币进行非法外汇结算的案件提起公诉。涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟货币，在中国销售虚拟货币，并按约定的汇率向客户指定的国内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从而赚...

「金色财经」12月29日消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。...

「金色财经」据金融报道，澳门司法警察局提醒公众，澳门虚拟货币不是法定货币，只是虚拟商品，相关交易是投机和高风险，应充分了解和理解相关商品，不应盲目跟随，小心被欺骗或可能用于清理黑钱和其他非法活动。司警局表示，近几个月投资诈骗频发，其中不乏涉...

近日，眉山市彭山区法院审理并判决了一起案件，涉及胡某和杨某等7名被告人。他们被判处因通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，并处罚金。涉案金额达到了940多万元。这起案件涉及的...

「ForesightNews」据曲江金融媒体报道，在广东省韶关市曲江区人民法院审理的一起通过虚拟货币非法吸收公共存款的案件中，该男子邓通过诱导购买了他声称的「无风险高回报」、「保本高利润」从韶关到全国发展的虚拟货币有400名投资会员，非法吸...

紧急新闻提醒大家美国众议院通过加密货币非法融资法案，参议院前景不明朗在例行投票中，美国众议院通过了一项范围狭窄的法案，旨在成立一个工作组，调查加密货币在恐怖主义和洗钱中的使用情况。虽然这项由众议员扎克·努恩(R-Iowa)发起的立法标志着国...