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贷款骗局
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新加坡公司A&A主席杨斌因涉嫌组织加密挖矿投资骗局被判6年监禁
8月27日,据新加坡联合早报报道,一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司,以与加密货币挖矿公司合作为名,谎称拥有大量挖矿机,招募三人串谋欺骗超过700人,涉案金额总计670万元。其中一名同伙入狱后,主谋也落入法网。该主谋是来自荷兰的杨斌,案发时...
公司
新加坡
2024-08-27
686
重写警惕与 WorldLibertyFinancial 类似的骗局及假代币
据8月26日的消息,特朗普家族旗下加密项目官方TG频道“WorldLibertyFinancial”发布声明称:“请注意那些涉及‘DefiantOnes’、‘WorldLiberty’或类似名称的骗局和虚假代币,切勿参与其中。所有官方信息仅...
代币
骗局
2024-08-26
1038
OmegaPro 联创 Andreas Szakacs 因涉嫌 400 万美元庞氏骗局在土耳其被捕
据火币HTX消息,涉嫌加密货币相关诈骗的OmegaPro联合创始人AndreasSzakacs于7月在土耳其被捕。土耳其当局查获了冷钱包和电脑,并追踪了价值1.6亿美元的加密货币的流动情况。...
涉嫌
骗局
2024-08-22
455
观点:加密贷款市场现复苏端倪 / 观点:加密贷款市场展现复苏迹象
金色财经资讯,2022年,加密借贷市场遭受了LUNA/UST崩溃、ThreeArrowsCapital破产和FTX倒闭等重大事件的冲击,导致众多主要借贷机构停业。然而,这一时期也揭示了市场结构中的问题,并为未来构建更健康的生态系统提供了蓝图...
贷款市场
观点
2024-08-22
54
数字借贷平台 Ledn 宣布获得由比特币支持的 5000 万美元贷款
据ChainCatcher报道,数字借贷平台Ledn日前成功获得一笔以比特币为抵押的5000万美元银团贷款,该贷款将主要用于推动Ledn零售贷款业务的增长。据悉,该笔贷款由全球数字资产银行Sygnum银行集团组织提供,截至目前,该集团管理的...
借贷
平台
2024-08-20
55
美国 HTSB 银行前首席执行官挪用数千万美元参与加密骗局致使银行倒闭
据美国司法部公告,一名堪萨斯州男子因利用其前银行首席执行官(CEO)职位,通过加密货币计划挪用数千万美元,导致银行破产,投资者股权全部损失,日前被判处293个月监禁。该男子在担任堪萨斯州埃尔克哈特HeartlandTri-StateBank...
美国
美国
2024-08-20
46
美国一地区银行前 CEO 因参与加密骗局而获刑 24 年,他曾挪用 4710 万美元
2023年8月20日,据消息称,美国堪萨斯州一家银行的前任首席执行官因滥用巨额资金参与加密货币骗局而被判处293个月(约合24年5个月)的监禁。根据法庭文件,53岁的ShanHanes承认犯有银行高管挪用公款罪。Hanes在担任Heartl...
CEO
美国
2024-08-20
44
Meta 否认超过一半 Facebook 加密广告是骗局的说法
据金色财经报道,近期,澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)在向联邦法院提交的文件中指出,他们在Facebook上审查的加密广告中,有58%涉嫌欺诈。对此,Facebook母公司Meta否认了“Facebook上超过一半的加密广告是骗局”这...
meta
META
2024-08-16
69
Meta 驳斥了关于 Facebook 上超过一半的加密广告是骗局的说法
据CoinDesk消息,Facebook母公司Meta否认了Facebook上超过一半的加密广告是骗局的说法,并表示已采取措施解决该问题。澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)在近期向联邦法院提交的文件中称,其在Facebook上审查的58...
meta
加密
2024-08-16
45
巴西加密货币交易所 Mercado Bitcoin 推出加密货币抵押贷款服务
据ChainCatcher报道,巴西最大的加密货币交易所之一MercadoBitcoin宣布推出一款以加密货币作为抵押品的借贷产品,该产品将以本国货币向用户支付利息。这是该公司推出的首个此类产品,其曾于去年获得央行颁发的支付机构牌照。为了降...
bitcoin
加密货币
2024-08-14
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