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首例加密币安案件,司法部判处监禁
Argentieri表示,ShaneHampton、MichaelKane及其同谋利用交易机器人操纵公司加密货币的价格,从而欺骗投资者。”此次操纵涉及约700万美元的“洗盘交易”和超过3亿美元的“欺骗交易”。...
加密货币
加密货币
2024-06-27
94
加密专利联盟诉讼:赖特可能面临7年监禁的最新发展
诉讼程序在X频道的WhatTheFinance现场更新中进行了详细介绍,大法官乔纳森·霍夫(JonathanHough)提出了对赖特采取严厉措施的全面论据,强调了他对加密社区知名人士的欺诈性索赔和诉讼行为造成的伤害。...
加密专利
加密货币
2024-06-09
89
俄罗斯加密货币基金前网络总监 Finiko 被判三年监禁
据Odaily报道,俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络总监LilianNurieva因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者和股东权益保护基金会认为,这一价值5500万美元的传销计划是后苏联时期俄罗斯历史上第二...
加密货币
加密货币
2024-05-21
102
「ForesightNews」两家 SPAC 公司的一位前 CFO 因挪用 500 万美元交易加密货币和 meme 股票被判 36 个月监禁
「ForesightNews」根据美国司法部的ForesightNews消息(DOJ)Africangold和Strategicmetalsacquisitioncorp两家特殊目的收购公司(SPAC)前首席财务官CooperMorgent...
HT
交易
2023-04-28
163
加密货币百万富翁Jay Mazini因电信诈骗和洗钱罪被判7年监禁,没收1000万美元
您遇到过加密货币骗局吗。“JayMazini”,真名JabaraIgbara,在Instagram上自称是加密货币百万富翁,因电信欺诈和洗钱罪被判处7年监禁。加密骗局警报。他承诺加密货币的价格高于市场价格,并发送了经过修改的电汇确认图像。...
加密货币
JAY
2024-04-26
97
荷兰检察官因洗钱指控寻求对 Tornado Cash 开发商 64 个月监禁
据PANews报道,荷兰检察官以洗钱罪名请求判处TornadoCash开发商AlexeyPertsev64个月监禁。为期两天的审判于周二和周三在S-Hertogenbosch法院进行,可能会影响其他法院在类似案件中对待开发商的方式。...
cash
tornado
2024-03-28
86
「ForesightNews」美国检察官要求对经营「影子银行」的 Reginald Fowler 判处 7 年监禁
「ForesightNews」据Blockworks报道,美国检察官要求联邦法官判处ReginaldFowler7年有期徒刑,承认与Cryptocapitalcorp有关的银行欺诈,并没收超过7.2亿美元。Reginaldfowler被指控...
HT
美国
2023-04-19
160
比特币雾运营商被宣布犯有洗钱罪,面临最高 50 年监禁
近三年前被捕后,美国联邦地区法院的陪审团裁定加密货币混合器BitcoinFog的运营商RomanSterlingov犯有四项洗钱罪名。斯特林戈夫的律师寻求推翻有罪判决与此同时,斯特林戈夫的代表律师托尔·埃克兰表示,他们将对陪审团的有罪判决提...
比特币
运营商
2024-03-18
132
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 犯罪指控,可能面临40-50年监禁!
-班克曼-弗里德被判犯有7项罪名,包括电汇欺诈和共谋洗钱-法律顾问要求最高判处6.5年徒刑,但检察官要求判处40-50年徒刑-量刑定于3月28日进行,卡普兰法官无需遵循建议请继续关注有关此加密货币丑闻的更多更新。...
ftx
FTX
2024-03-16
72
Sam Bankman-Fried 请求法院将监禁时间缩短至 63 至 78 个月
根据周二提交的一份法庭文件,FTX前老板萨姆·班克曼-弗里德(SBF)去年被判犯有欺诈罪,将于下个月被判刑,他已请求法庭“公正”判处63至78个月的徒刑。班克曼-弗里德的律师反对《出庭调查报告》(PSR),该报告建议判处100年监禁,称其“...
时间
SAM
2024-02-28
114
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