搜索 ZLA 的结果

据几位用户称，1月30日消息，Binance关闭平台上与Bitzlato调查相关的多个账户。Binance一位发言人说，最近的暂停确实与Bitzlato有关。Binance发言人强调，大部分暂停是暂时的，并指出90%以上的账户已经解锁，用户...

据1月26日消息，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元。1月19日，美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金。Bitzlato非法资金案的主要交...

「ForesightNews」ForesightNews据路透社报道，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。1月19日，美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov，并指控其...

1月24日消息，Binance发言人通过电子邮件表示，他们已经向国际执法部门提供了很多帮助，以支持他们Bitzlato并补充说，该公司致力于与执法部门合作，但拒绝透露其和Bitzlato与此类机构合作的交易细节或性质。美国金融犯罪执法网络网...

「ForesightNews」ForesightNews据欧洲刑警组织报道，加密货币交易所Bitzlato交易了约10亿欧元与犯罪活动有关的资产，约占平台收到的21亿欧元资金的46%。Bitzlato首席执行官、财务总监和营销总监都在西班牙...

1月24日，据欧洲刑警官方消息，5人被捕(1人在塞浦路斯，3人在西班牙，1人在美国)，1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕，首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获，其他加密...

金融报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关。根据该机构的说法，BinanceBitzlato在2018年5月至2022年9月期间接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN其他交易对...

「金色财经」1月19日，币安被指控处理数百万美元的非法资金，是数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一。Bitzlato俄罗斯创始人AnatolyLegkodymov周二，他在迈阿密被捕，指控掩盖了价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易...

1月19日，币安被指控处理数百万美元的非法资金，是数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一。Bitzlato俄罗斯创始人AnatolyLegkodymov周二，他在迈阿密被捕，指控掩盖了价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易的收入。（彭...

「ForesightNews」ForesightNews根据慢雾监测数据，在Bitzlato上发现了大量的资金，包括64.8枚比特币、274枚以太坊、3200枚莱特币和530枚BCH、385117枚稳定币（USDT、USDC、DAI）、12...