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币安暂停与Bitzlato调查有关的多个账户,90%以上的账户已解锁
据几位用户称,1月30日消息,Binance关闭平台上与Bitzlato调查相关的多个账户。Binance一位发言人说,最近的暂停确实与Bitzlato有关。Binance发言人强调,大部分暂停是暂时的,并指出90%以上的账户已经解锁,用户...
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币安
2023-01-30
360
路透社:币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金
据1月26日消息,币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元。1月19日,美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov,并指控其处理7亿美元的非法资金。Bitzlato非法资金案的主要交...
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交易
2023-01-26
227
「ForesightNews」路透社:币安为涉嫌 7 亿美元非法资金案的交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元资金
「ForesightNews」ForesightNews据路透社报道,币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。1月19日,美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov,并指控其...
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交易
2023-01-26
265
Binance已向执法部门对Bitzlato的调查提供大量协助
1月24日消息,Binance发言人通过电子邮件表示,他们已经向国际执法部门提供了很多帮助,以支持他们Bitzlato并补充说,该公司致力于与执法部门合作,但拒绝透露其和Bitzlato与此类机构合作的交易细节或性质。美国金融犯罪执法网络网...
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交易
2023-01-24
210
「ForesightNews」欧洲刑警组织:Bitzlato 交易了约 10 亿欧元与犯罪活动有关的资产
「ForesightNews」ForesightNews据欧洲刑警组织报道,加密货币交易所Bitzlato交易了约10亿欧元与犯罪活动有关的资产,约占平台收到的21亿欧元资金的46%。Bitzlato首席执行官、财务总监和营销总监都在西班牙...
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交易
2023-01-24
217
欧洲刑警:Bitzlato执法行动已逮捕5人,缴获价值1800万欧元的加密钱包
1月24日,据欧洲刑警官方消息,5人被捕(1人在塞浦路斯,3人在西班牙,1人在美国),1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕,首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获,其他加密...
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加密
2023-01-24
279
美国金融犯罪执法网络认为Binance与Bitzlato有关联
金融报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关。根据该机构的说法,BinanceBitzlato在2018年5月至2022年9月期间接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN其他交易对...
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国金
2023-01-20
283
「金色财经」彭博社:币安被列为数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一
「金色财经」1月19日,币安被指控处理数百万美元的非法资金,是数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一。Bitzlato俄罗斯创始人AnatolyLegkodymov周二,他在迈阿密被捕,指控掩盖了价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易...
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交易
2023-01-19
216
彭博社:币安被列为数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一
1月19日,币安被指控处理数百万美元的非法资金,是数字资产平台Bitzlato的主要交易对手之一。Bitzlato俄罗斯创始人AnatolyLegkodymov周二,他在迈阿密被捕,指控掩盖了价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易的收入。(彭...
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交易
2023-01-19
248
「ForesightNews」慢雾:链上已发现的 Bitzlato 受制裁资金约 256 万美元,含比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等
「ForesightNews」ForesightNews根据慢雾监测数据,在Bitzlato上发现了大量的资金,包括64.8枚比特币、274枚以太坊、3200枚莱特币和530枚BCH、385117枚稳定币(USDT、USDC、DAI)、12...
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以太坊
2023-01-19
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