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西班牙警方逮捕加密平台Bitzlato的3名高管
2月2日,西班牙警方周四表示,由于涉嫌参与洗钱活动,他们逮捕了加密货币平台Bitzlato的首席执行官、销售总监和营销总监。警方的行动还包括在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国进行突击搜查。共有6人被捕,均为俄罗斯和乌克兰国民。法国警方停止并没收...
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加密
2023-02-02
268
「ForesightNews」被查封的加密交易所 Bitzlato 计划恢复运营并允许部分用户提取资金
「ForesightNews」ForesightNews据TheBlock报道,Bitzlato联合创始人总部位于香港的加密货币交易所AntonShkurenko该公司计划恢复运营,并允许部分用户提取资金。该交易所本月早些时候被指控洗钱超过...
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交易
2023-02-01
186
Bitzlato:计划恢复运营并允许部分用户提取资金
据金融报道,总部位于香港的加密货币交易所Bitzlato该公司的联合创始人表示,该公司计划恢复运营,并允许一些用户提取资金。该交易所本月早些时候被指控洗钱超过7其服务器以1亿美元的价格在一项重大国际行动中被查封。Bitzlato联合创始人A...
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用户
2023-02-01
209
「ForesightNews」币安暂停与 Bitzlato 调查有关的多个账户,90% 以上的账户已解封
「ForesightNews」ForesightNews消息,据Cointelegraph据报道,几位用户反馈币安正在暂停平台上与Bitzlato调查相关的多个账户。货币安的一位发言人说,「最近的暂停确实与Bitzlato有关。上周,币安(...
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币安
2023-01-30
352
币安暂停与Bitzlato调查有关的多个账户,90%以上的账户已解锁
据几位用户称,1月30日消息,Binance关闭平台上与Bitzlato调查相关的多个账户。Binance一位发言人说,最近的暂停确实与Bitzlato有关。Binance发言人强调,大部分暂停是暂时的,并指出90%以上的账户已经解锁,用户...
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币安
2023-01-30
346
路透社:币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金
据1月26日消息,币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元。1月19日,美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov,并指控其处理7亿美元的非法资金。Bitzlato非法资金案的主要交...
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交易
2023-01-26
213
「ForesightNews」路透社:币安为涉嫌 7 亿美元非法资金案的交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元资金
「ForesightNews」ForesightNews据路透社报道,币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。1月19日,美国司法部逮捕了Bitzlato的联合创始人AnatolyLegkodymov,并指控其...
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交易
2023-01-26
254
Binance已向执法部门对Bitzlato的调查提供大量协助
1月24日消息,Binance发言人通过电子邮件表示,他们已经向国际执法部门提供了很多帮助,以支持他们Bitzlato并补充说,该公司致力于与执法部门合作,但拒绝透露其和Bitzlato与此类机构合作的交易细节或性质。美国金融犯罪执法网络网...
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交易
2023-01-24
204
「ForesightNews」欧洲刑警组织:Bitzlato 交易了约 10 亿欧元与犯罪活动有关的资产
「ForesightNews」ForesightNews据欧洲刑警组织报道,加密货币交易所Bitzlato交易了约10亿欧元与犯罪活动有关的资产,约占平台收到的21亿欧元资金的46%。Bitzlato首席执行官、财务总监和营销总监都在西班牙...
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交易
2023-01-24
213
欧洲刑警:Bitzlato执法行动已逮捕5人,缴获价值1800万欧元的加密钱包
1月24日,据欧洲刑警官方消息,5人被捕(1人在塞浦路斯,3人在西班牙,1人在美国),1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕,首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获,其他加密...
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加密
2023-01-24
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