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汇率转账饱和骗局
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美国证券交易委员会(SEC)成立了一个跨部门的证券委员会,该委员会每季度都会讨论最新的骗局和应对策略
据金色财经消息,美国证券交易委员会(SEC)在X平台上宣布,其执法部门本月成立了跨部门证券委员会,该委员会邀请联邦、州和地方的监管及执法专业人员每季度召开会议,共同探讨最新的骗局、趋势、欺诈行为以及应对策略。...
SEC
证券交易
2024-07-20
52
美国联邦调查局(FBI)从针对美国人的骗局中缴获了价值 250 万美元的加密货币
根据金色财经的报道,美国哥伦比亚特区检察官办公室于周二宣布,已启动一项民事没收诉讼,旨在追回联邦调查局(FBI)从国际诈骗犯那里扣押的加密货币。这些加密货币是通过针对美国公民的“杀猪”计划获取的。民事没收程序使美国能够没收海外逃犯和犯罪者的...
美国
美国
2024-07-19
60
地址 0x189a...1dBF 遭遇了“零转移”骗局,损失了 3.5 万 USDT
据金色财经报道,PeckShield监测到,地址0x189a...1dBF成为了一起“零转移”骗局的受害者,其在以太坊链上损失了35000USDT。...
USDT
地址
2024-07-17
92
美国检方对一起“杀猪盘”骗局提起诉讼,寻求没收泰国犯罪者 254 万枚 USDT
根据美国司法部(DOJ)官网7月17日的消息,哥伦比亚特区美国检察官办公室今日宣布提起一项民事没收诉讼,旨在追缴联邦调查局(FBI)从海外犯罪者那里查获的加密货币。这些加密货币源于一项专门针对美国公民的投资诈骗“杀猪盘”计划。政府特别要求没...
USDT
美国
2024-07-17
62
RootData:Kraken 向 Coinbase 转账 499.99 枚 ETH,价值 166.13 万美元
据ChainCatcher报道,根据Web3资产数据平台RootData的监测,在今日北京时间15:11,Kraken向Coinbase转入了499.99枚ETH,价值约为166.13万美元。...
coinbase
ETH
2024-07-15
53
Wormhole 为以太坊、Arbitrum 等多个网络推出原生 USDT 转账功能
7月8日,据相关消息称,跨链互操作平台Wormhole在X平台上宣布,已为以太坊、Arbitrum、Base、Optimism、Polygon、BNBCHAIN和Avax引入原生USDT转账功能。这些转账功能由Wormhole提供技术支持,...
USDT
以太坊
2024-07-08
46
引入由 Wormhole 驱动的原生 USDT 转账功能
据ChainCatcher报道,官方消息称,Wormhole已引入原生USDT转账功能,现已支持以太坊、Arbitrum、Base、Optimism、Polygon、BNBChain和Avalanche等多条区块链。据了解,该新系统融合了W...
USDT
以太坊
2024-07-08
58
「金色财经」friend.tech:将在未来几周内开放FRIEND代币的转账功能
「金色财经」黄金财经报道,friend.tech在X平台上表示,FRIEND代币的转账功能将在准备推出friendchain的同时在未来几周内开放这个公告仅供参考,用户不需要采取任何行动...
财经
金色财经
2024-06-20
81
「金色财经」一矿业公司因遭遇同尾号转账诈骗损失超40万枚USDT
「金色财经」据金融报道,一家矿业公司今天在X平台上发布了一份文件,称6月13日,当他向Bitmain(比特大陆)支付矿机货款时,他遇到了同一尾号的转账欺诈。在转账过程中,欺诈地址不断向其钱包发送小额支付,导致第三次大额转账中误触尾号相同的欺...
USDT
财经
2024-06-15
76
「金色财经」CryptoQuant:本周从矿池到交易所的比特币转账量达到两个月以来最高水平
「金色财经」据CryptoQuant报道,由于BTC徘徊在7万美元左右,本周从比特币开始(BTC)两个月来,从矿池到交易所的转账达到了最高水平。比特币减半导致每日采矿收入下降,矿工希望通过场外交易(OTC)平台出售比特币以获利。6月10日,...
财经
金色财经
2024-06-13
75
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