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「金色财经」一矿业公司因遭遇同尾号转账诈骗损失超40万枚USDT

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2024-06-15 20:54:03
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「金色财经」据金融报道，一家矿业公司今天在X平台上发布了一份文件，称6月13日，当他向Bitmain（比特大陆）支付矿机货款时，他遇到了同一尾号的转账欺诈。在转账过程中，欺诈地址不断向其钱包发送小额支付，导致第三次大额转账中误触尾号相同的欺诈地址，误转405205.4USDT。目前，诈骗资金已转移到另一个地址：TNKrer2KWDWPB91TVD4ewzgffnSw94YK。随后，这些资金在SUNSWAP上兑换成TRX，处于质押状态。该公司已报案，并收到立案收据。

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