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理财诈骗
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美CFTC与多方合作打击“杀猪盘和割韭菜”诈骗
据金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于2024年9月11日发布公告称,将与多个组织携手合作,打击加密货币领域的“杀猪盘和割韭菜”诈骗行为。CFTC客户宣传与教育办公室(OCEO)将与美国银行家协会基金会、私人监管机构以及其他联...
合作
2024-09-12
602
山东警方侦破“投资虚拟币”诈骗案,2 名嫌犯被捕
消息来源:金色财经案件调查:经调查,办案民警了解到,崔女士在抖音app上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计34万元,随后被“好友”拉黑。线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...
投资
虚拟
2024-09-10
935
韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕
据金色财经报道,韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员,原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露,该团伙通过使用虚假银行账户洗钱,将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元(约合20.8万美元)兑换成加密货币,并将其转...
韩国
虚拟
2024-09-09
530
4E Exchange:美股重挫,加密货币市场跳水,稳定币理财或成避险新宠
根据4EExchange的监测,9月7日传来消息,周五美股三大指数全面下跌。在9月的第一个交易周内,纳斯达克综合指数累计下跌5.77%,创下2022年1月以来的最大单周跌幅;标准普尔500指数累计下跌4.25%,道琼斯工业平均指数累计下跌2...
加密货币
美股
2024-09-07
414
4EExchange:美股下跌,加密市场受挫,稳定币理财产品或成避险新宠
据9月7日消息,4EExchange监测显示,周五美股三大指数全面下跌。在9月的首个交易周内,纳斯达克综合指数累计下跌5.77%,创2022年1月以来的最大单周跌幅;标准普尔500指数累计下跌4.25%,道琼斯工业平均指数累计下跌2.93%...
加密市场
美股
2024-09-07
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UniswapLabsCEO:有诈骗者利用被黑客的联合国账户进行钓鱼,请注意识别
据金色财经消息,UniswapLabs首席执行官HaydenAdams在X平台发文称,有诈骗者利用被黑客攻击的联合国账户或其他名称被篡改且带有灰色勾号的账户,向加密货币用户发送直接消息。这些消息通常包含极具吸引力的提议或要求,旨在诱骗用户点...
诈骗
账户
2024-09-06
911
8 月美股强势上扬,加密市场却一蹶不振,高收益 USDT 理财产品备受追捧
据9月4日消息,4EExchange监测显示,8月份美股表现出色,纳斯达克指数、道琼斯指数和标准普尔500指数分别上扬4.1%、2.0%和3.9%。相比之下,加密货币市场表现不佳,比特币下跌10.25%,以太坊下跌23.66%,大量山寨币创...
USDT
美股
2024-09-04
1020
4EExchange:8月美股强劲上涨,加密市场低迷,高收益USDT理财产品受青睐
根据4EExchange的监测数据,9月4日消息显示,8月份美国股市表现出色,纳斯达克综合指数、道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数分别上涨4.1%、2.0%和3.9%。相比之下,加密货币市场表现不佳,比特币价格下跌10.25%,以太坊价...
USDT
美股
2024-09-04
943
美 FTC:2020 年以来比特币 ATM 机诈骗损失金额增近十倍
根据火币HTX的报道,美国联邦贸易委员会(FTC)发布的数据显示,消费者在比特币自动取款机(ATM)诈骗中的经济损失急剧上升。自2020年以来,这一损失金额已增长近十倍。FTC最新公布的数据焦点指出,仅在2024年上半年,比特币ATM诈骗就...
比特币
ATM
2024-09-03
890
涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕
2024年8月,韩国警方逮捕了一名40多岁的男子,该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案,涉案金额高达160亿韩元(约合1200万美元),涉及158名投资者。据调查,该诈骗活动从2021年11月开始,一直持续到2022年6月。嫌疑人以虚假的...
涉嫌
ATM
2024-09-02
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