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理财违规处罚
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抖音严打灰黑产“养号、AIGC造假等六种新型违法违规行为
【抖音严打灰黑产“养号”、AIGC造假等六种新型违法违规行为】12月19日讯,抖音官方账号发布公告,严厉打击包括“AIGC(生成式人工智能)造假”在内的六种新型违规行为。抖音安全中心相关负责人介绍,此次重点打击的新型养号行径首先包括利用人工...
2023-12-19
310
国家金融监督管理总局批复吴迪上银理财有限责任公司董事任职资格
国家金融监督管理总局上海监督管理局批准吴迪上银理财有限公司董事任职资格...
外汇总局
上银基金
2023-11-28
128
「金色财经」阿联酋加密资产监管机构:ISLM发行方“技术违规”后已采取补救措施
「金色财经」金色财经报道,阿联酋加密资产监管机构VARA最近透露,IslamicCoin(ISLM)发行方BoredGenDMCC(BG)在调查代币的发行、营销和分销过程中进行了充分合作。其补充称,BG已“采取补救措施,包括实施充分的公开披...
阿联酋
金色财经
2023-11-25
141
超卓航科:涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为
超卓航科:中国证监会决定对公司进行立案调查,因为公司涉嫌擅自改变募集资金的使用等违法行为...
原油用途
融资用途
2023-11-17
148
「金色财经」辽宁一法院审理一起虚拟货币委托理财纠纷案:合同无效,不予处理
「金色财经」金色财经报道,近日,辽宁省庄河市人民法院庄河法庭审理一起涉及虚拟货币相关交易的民间委托理财合同纠纷案件。原告王平(化名)与被告赵斌(化名)在虚拟货币兑换业务上相互往来。2022年原告基于对被告的信任将其资金400余万元通过手机转...
金色财经
虚拟货币
2023-11-15
176
「金色财经」Coinbase因数据本地化违规在俄罗斯被罚款11,000美元
「金色财经」据金融报道,Coinbase因未能本地化俄罗斯客户数据而被莫斯科法院罚款100万卢布(近1.0万美元),原因是其未能遵守保护俄罗斯用户个人信息的规定。据悉,这一违规行为归咎于Coinbase的欧洲分支机构Coinbaseirel...
coinbase
俄罗斯
2023-11-11
139
「金色财经」西班牙证券市场委员会首次对加密广告违规行为立案调查
「金色财经」据路透社报道,西班牙国家证券市场委员会(CNMV)该国技术提供商MiolossL提起诉讼,指控其在去年9月至11月开展了两次与加密货币相关的广告活动,这是该国历史上首次违反加密广告。CNMV声称,Miolossl未能包含关于加密...
西班牙
西班牙队
2023-11-09
116
「金色财经」阿联酋央行将处罚无证虚拟资产服务提供商
「金色财经」金色财经报道,阿拉伯联合酋长国中央银行(CBUAE)与该国其他监管机构最近联合发布了针对在该国运营的虚拟资产服务提供商(VASP)的新指南。新指南包括对在管辖区内无适当许可证经营的虚拟资产服务提供商的处罚。根据新指南,监管当局希...
阿联酋
金色财经
2023-11-08
119
美国证交会主席:SEC在2023财年对违规行为处以了50亿美
美国证券交易会主席:2023财年,SEC对违规行为处以50亿美元罚款等相关费用,低于去年同期的64亿美元;提到780项执法行动,比一年前的700项左右有所增加;十年来禁止133名个人担任董事和高级管理人员是最常见的禁令...
SEC
美国
2023-10-26
119
「金色财经」上海徐汇法院判例:比特币委托理财合同有效,双方自愿情况下可以偿还法币
「金色财经」10月11日,北京德恒律师事务所律师刘洋发帖称,比特币委托理财纠纷于10月9日上午在上海市徐汇区人民法院开庭,调解结案。案件总结如下:原告委托被告理财,被告承诺保本付息,然后无法兑现。被告对上述事实没有异议,双方自愿达成调解协议...
上海
比特币
2023-10-11
161
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