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「金色财经」财新:蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%,6.1万枚比特币已被英国警方查封
「金色财经」4月7日,在蓝天格锐430亿元的非法集资案件中,预计中国将退还不到5%。现在英国警方已经查封了6.1万枚比特币。2024年9月将举行犯罪所得听证会。财新通过公开渠道搜索,中国跨境追赃成功案例很少。此外,按照国际惯例,共享是跨境追...
财经
金色财经
2024-04-07
103
「金色财经」OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁
「金色财经」据金融报道,OneCoina法律负责人Irinadilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判处四年监禁,需要放弃1.1亿美元。纽约南区法院裁定,作为OneCoin项目的法律和合规主管,她促成了洗钱和其他金融犯罪,包括将1.1亿...
onecoin
加密
2024-04-04
71
「金色财经」美SEC律师:Terra是一场骗局,是一座纸牌屋
「金色财经」金融报道称,Terraformlabs及其创始人Dokwon的欺诈指控是在他缺席的情况下进行的。美国证券交易委员会(SEC)在纽约南区法院举行的民事审判中,律师DevonStaren表示,Terra是一个骗局,是一个纸牌屋。当它...
SEC
terra
2024-03-26
85
「金色财经」上周一场针对BlockFi、FTX债权人的电子邮件钓鱼骗局已造成至少500万美元损失
「金色财经」据3月25日报道,上周,BlockFi和FTX等破产加密公司的债权人骗局窃取了价值至少500万美元的加密货币和NFT。安全专家Plumferno表示,黑客可能会从最初从电子邮件服务Mailerlite窃取的数据中获得电子邮件地址...
美元
财经
2024-03-25
72
「金色财经」Binance理财、闪兑、杠杆上线BOME
「金色财经」据金融报道,Binance宣布,BOOKOFMEME已经推出了金融管理、闪兑交易平台和杠杆平台(BOME)另外,Binance将于2024年3月19日11日举行:00(东八区时间)BOME在定投平台上线...
binance
杠杆
2024-03-17
101
BUNNY币是一种虚拟货币,投资交易存在比较大的金融风险,因此我不能为你提供购买渠道。虚拟货币交易炒作活动严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动
Bunny团队旨在为用户提供一种便利的途径,借助BinanceSmartChain实现自动组合收益,进而推动底层DeFi生态系统的发展。...
虚拟
虚拟货币
2024-12-20
92
虚拟货币的交易炒作活动,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为防范虚拟货币交易风险,我们应加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁
FME作为一种独具特色的数字资产,不仅具备实质性的使用价值,还拥有规模庞大的有机社区。这为其代币提供了真实、稳健的流动性支持。...
虚拟
虚拟货币
2024-12-20
87
「金色财经」币安理财、闪兑、杠杆、合约上线AEVO(AEVO)
「金色财经」金融报道称,货币安全理财和闪兑交易平台已经推出AEVO(AEVO)另外,币安将于2024年3月13日分别为21日:30(东八区时间)、2024年03月13日21:30(东八区时间)以及2024年03月15日11:00(东八区时间...
合约
币安
2024-03-13
117
需要注意的是,FOA币是一个传销组织,其宣称的虚拟货币只是一个幌子。该组织通过拉人头、发展下线的方式来骗取钱财,严重危害了社会稳定和群众的财产安全。 建议你在选择投资理财产品时,保持警惕,理性评估风
Arker是一款网络游戏,玩家在游戏中将扮演控制英雄与他的宠物的角色,旨在重新夺回Ohm王国的控制权。...
传销组织
FOA
2024-12-18
60
虚拟货币交易炒作活动严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众合法权益。如果你有其他问题,请随时告诉我,我会尽力为你解答。
TazInu代币作为Taz生态系统的治理代币,主要承担着维持系统正常运行和对用户进行奖励的重要职责。该代币将被部署在BSC上,以实现对广大用户的广泛覆盖。...
交易
人民
2024-12-16
51
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