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「金色财经」五月三日消息，荷兰财政信息与调查局（FIOD）逮捕了一名26岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱调查的重点是赌博平台ZKasino的大规模骗局，全球受害者在该平台上投资了超过3000万美元的加密货币荷兰当局查获了加密货币、房地产...

「金色财经」据金融报道，Bluzelle在X平台上发布了一份关于分散存储网络的文件，称官方没有对BLZ代币社区进行空投，也没有在BluzelleTelegram发放免费代币使用者应该警惕这种骗局...

「金色财经」美国联邦调查局金融报道(FBI)与纽约法院最近逮捕并指控Idindalpour进行欺诈活动，包括在拉斯维加斯酒店和加密货币交易企业等以下领域提供欺诈性投资机会。据说达尔普尔以巨额回报的承诺吸引毫无戒心的投资者，这只是掩盖大规模庞...

「金色财经」四月三十日，SolanaFloor在X平台上披露，Meme币BONKKILLER在Solana链上是一个貔貅盘（honeypot）骗局，在冻结了用户的代币销售之后，项目方已经撤回了3000多个SOL的流动性...

「金色财经」金色财经报道，币安理财及闪兑交易平台已上线Saga（SAGA）新资产，此外，币安将分别于2024年04月09日18:30（东八区时间）、2024年04月09日18:30（东八区时间）以及2024年04月11日18:30（东八区时...

「金色财经」据金融报道，根据货币安全官方公告，货币安全理财和闪兑交易平台已经推出Tensor（TNSR）另外，新资产，币安将于2024年04月09日01:00(东八区时间)、2024年04月09日01:00(东八区时间)以及2024年04月...

「金色财经」4月7日，在蓝天格锐430亿元的非法集资案件中，预计中国将退还不到5%。现在英国警方已经查封了6.1万枚比特币。2024年9月将举行犯罪所得听证会。财新通过公开渠道搜索，中国跨境追赃成功案例很少。此外，按照国际惯例，共享是跨境追...

「金色财经」据金融报道，OneCoina法律负责人Irinadilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判处四年监禁，需要放弃1.1亿美元。纽约南区法院裁定，作为OneCoin项目的法律和合规主管，她促成了洗钱和其他金融犯罪，包括将1.1亿...

「金色财经」金融报道称，Terraformlabs及其创始人Dokwon的欺诈指控是在他缺席的情况下进行的。美国证券交易委员会（SEC）在纽约南区法院举行的民事审判中，律师DevonStaren表示，Terra是一个骗局，是一个纸牌屋。当它...

「金色财经」据3月25日报道，上周，BlockFi和FTX等破产加密公司的债权人骗局窃取了价值至少500万美元的加密货币和NFT。安全专家Plumferno表示，黑客可能会从最初从电子邮件服务Mailerlite窃取的数据中获得电子邮件地址...