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根据金色财经的报道，由于企业纷纷放缓股票回购的步伐，美国银行客户上周从美国股市中撤出了46亿美元，结束了此前连续两周的买入狂潮。在周二发给客户的报告中，量化策略师JillCareyHall等人写道，除企业外，所有主要客户群体均出现净卖出，此...

根据金色财经的报道，由于企业纷纷减缓股票回购的步伐，美国银行客户上周从美国股市中撤出了46亿美元，结束了此前连续两周的买入热潮。在周二发给客户的报告中，JillCareyHall等量化策略师指出，除企业外，所有主要客户群体均出现净卖出，前一...

据FinanceMagnates报道，8月27日消息，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方请求，听证会提前举行。检察官表示，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日举行。币安被指控洗钱超过350...

据FinanceMagnates报道，8月27日消息，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方请求，听证会提前举行。检察官表示，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日进行。币安被指控洗钱金额超过3...

据金色财经报道，美国纳斯达克上市医疗器械制造商SemlerScientific宣布，以520万美元（约合7.6亿日元）追加购买了83枚BTC。截至目前，该公司共持有1,012枚BTC，收购价格总计达6800万美元（约92亿日元）。据悉，Se...

2023年12月22日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案，称其被人以“刷单”方式诈骗3830元。经公安机关初步侦查，其中2520元汇入了小吴的银行卡，随即依法传唤小吴到派出所接受调查。经审查，小吴用于帮助不法分子洗钱的银行卡账户总流水为...

8月27日，据官方消息，Catizen宣布与链上最大的KYT反洗钱平台Eliptic达成长期合作。Catizen是Telegram和TON生态中目前收入和增长最稳定的项目。与Elliptic合作后，意味着Catizen实现了超大规模链上交互...

8月27日，据官方消息，Catizen宣布与链上最大的KYT反洗钱平台Eliptic达成长期合作。Catizen是Telegram和TON生态中收入和增长最稳定的项目之一。与Elliptic合作后，Catizen的超大规模链上交互实现了链上...

据金色财经消息，TRMLabs披露已协助阿根廷执法机构成功逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，该嫌疑人涉及一项数百万美元的洗钱行动，其收受了非法行为者的加密货币利益，其中包括黑客集团LazarusGroup。此外，该嫌疑人还利用Telegram机器...

根据金色财经的报道，据法国新闻网站TF1消息，Telegram创始人兼首席执行官PavelDurov在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔热机场后被捕，该机场主要为私人飞机提供...