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「ForesightNews」美国司法部将以共谋实施电信欺诈罪与洗钱罪指控 OneCoin 法律与合规负责人 Irina Dilkinska
「ForesightNews」根据ForesightNews的消息,美国司法部宣布,将指控OneCoin法律和合规主管IrinaDilkinska犯有共谋电信诈骗和共谋洗钱罪根据这份文件,Dilkinska帮助OneCoin实施诈骗计划,造...
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NEC
2023-03-22
266
「金色财经」OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁
「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律合规负责人Irinadilkinska有电汇欺诈和串谋洗钱罪,每项罪行最高可能被判处20年监禁。在得知同谋被捕后,Dilkinska协助清理了OneCoin4亿多...
NEC
ONE
2023-03-22
306
「金色财经」OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国
「金色财经」据金融报道,参与涉嫌欺诈性加密计划的保加利亚妇女irinadilkinska已被引渡到美国,并面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)Dilkinska周二宣布OneCoin...
NEC
ONE
2023-03-22
538
「金色财经」BIRD:OneCoin联创Ruja Ignatova已于2018年被毒枭谋杀
「金色财经」金财经报告、调查报告和数据局(BIRD)根据一份调查报告,失踪的OneCoin联创Rujaignatova于2018年11月在希腊的一艘游艇上死亡。据报道,一位名叫Georgigeorgievasilev的保加利亚国民在醉酒后透...
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NEC
2023-02-21
233
「金色财经」“加密货币女王”Ruja Ignatova的男友因涉嫌参与OneCoin骗局而获刑五年
「金色财经」据金融报道,2月17日,“加密货币女王”RujaIgnatova的男友因涉嫌参与维卡币(OneCoin)五年来,骗局被判刑...
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NEC
2023-02-17
311
加密货币OneCoin高管涉嫌数十亿美元欺诈 被美国逮捕
美国执法部门于3月11日逮捕了康斯坦丁·伊格纳托夫,他被指控帮助创建的加密货币OneCoin涉嫌欺诈,涉案金额达数十亿美元。虽然加密货币骗局并不罕见,但涉案金额很少有如此之大。康斯坦丁·伊格纳托夫、他的妹妹鲁雅·伊格纳托娃(也受到指控,但目...
NEC
ONE
2023-07-16
145
失踪的OneCoin联创Ruja Ignatova本月初被列为某伦敦顶层公寓的受益人
1月30日,调查记者JamieBartlett发现与OneCoin联合创始人RujaIgnatova伦敦顶层公寓的一套相关文件称,RujaIgnatova最初以公司名义购买了该物业,但根据新规定,被迫指定为公司的受益人。其中,本月早些时候R...
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NEC
2023-01-30
187
「ForesightNews」失踪的 OneCoin 联创 Ruja Ignatova 本月初被列为某伦敦顶层公寓的受益人
「ForesightNews」ForesightNews消息,据BusinessInsider报告,调查记者JamieBartlett发现与OneCoin联合创始人RujaIgnatova伦敦顶层公寓的一套相关文件称,RujaIgnatov...
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NEC
2023-01-30
193
OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪,面临最高60年监禁
12月19日,美国司法部于12月16日宣布,Greenwood曼哈顿联邦法院指控认罪电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱,每项指控可判处20年监禁,面临60年监禁。此前报道,OneCoin2014年推出,在2017年被披露为庞氏骗局后,相关负责人失踪,...
NEC
ONE
2022-12-19
367
「ForesightNews」OneCoin 联创已承认电汇欺诈和洗钱的罪名指控
「ForesightNews」ForesightNews美国司法部宣布,OneCoin联合创始人KarlSebastianGreenwood指控电汇欺诈和洗钱。美国检察官DamianWilliams指控其作为OneCoin创始人和领导人经营...
NEC
ONE
2022-12-17
394
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