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与OneCoin加密货币计划有关的威廉·莫罗(WilliamMorro)被美国司法部逮捕并指控犯有银行欺诈罪。他们称，作为诈骗的一部分，他在2016年将3500万美元从中国转移到香港，并将超过600万美元转移到他拥有的美国账户。...

「ForesightNews」ForesightNews消息，推特用户Nay发推说，经过链上数据分析，DWFLabs「在几乎所有情况下，进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，所以不是标准的做市商交易」。Nay DWFLa...

据ForesightNews报道，美国纽约南区地方法官EdgardoRamos判处OneCoin律师MarkScott10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。马克·斯科特此前于2019年11月被判串谋实施银行欺诈和串谋洗钱罪，目...

「ForesightNews」根据ForesightNews的消息，美国司法部宣布，将指控OneCoin法律和合规主管IrinaDilkinska犯有共谋电信诈骗和共谋洗钱罪根据这份文件，Dilkinska帮助OneCoin实施诈骗计划，造...

「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律合规负责人Irinadilkinska有电汇欺诈和串谋洗钱罪，每项罪行最高可能被判处20年监禁。在得知同谋被捕后，Dilkinska协助清理了OneCoin4亿多...

「金色财经」据金融报道，参与涉嫌欺诈性加密计划的保加利亚妇女irinadilkinska已被引渡到美国，并面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)Dilkinska周二宣布OneCoin...

「金色财经」金财经报告、调查报告和数据局（BIRD）根据一份调查报告，失踪的OneCoin联创Rujaignatova于2018年11月在希腊的一艘游艇上死亡。据报道，一位名叫Georgigeorgievasilev的保加利亚国民在醉酒后透...

「金色财经」据金融报道，2月17日，“加密货币女王”RujaIgnatova的男友因涉嫌参与维卡币(OneCoin)五年来，骗局被判刑...

美国执法部门于3月11日逮捕了康斯坦丁·伊格纳托夫，他被指控帮助创建的加密货币OneCoin涉嫌欺诈，涉案金额达数十亿美元。虽然加密货币骗局并不罕见，但涉案金额很少有如此之大。康斯坦丁·伊格纳托夫、他的妹妹鲁雅·伊格纳托娃（也受到指控，但目...

1月30日，调查记者JamieBartlett发现与OneCoin联合创始人RujaIgnatova伦敦顶层公寓的一套相关文件称，RujaIgnatova最初以公司名义购买了该物业，但根据新规定，被迫指定为公司的受益人。其中，本月早些时候R...