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「金色财经」2月6日，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案。一个犯罪团伙在一个半月内办理了17张银行卡，从寿光各大银行取款50多笔，涉案金额超过900万元。目前，警方已逮捕8名嫌疑人，案件正在进一步调查中。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机...

「金色财经」金色财经报道，共同社发文称，以社交网站（SNS）上被诱导投资虚拟货币或外汇保证金交易（FX）相关纠纷层出不穷为由，日本国民生活中心强烈提醒人们“没有稳赚不赔的事”。2022年度有关虚拟货币的咨询达到5623件，FX为2536件，...

「金色财经」据赤峰公安官方账号报道，内蒙古赤峰市元宝山区公安局经济调查大队破获虚拟货币平台传销案件，涉嫌使用虚拟货币实施传销活动。经调查，虚拟货币平台是以北京为基础的传销团伙，面向全国，组织结构严密，犯罪手段新颖。截至案发，平台注册会员总数...

「金色财经」据金融报道，2月1日，北京市发展和改革委员会等部门发布了《北京市进一步加强节能实施方案(2024年版)》该方案要求继续做好虚拟货币“挖掘”活动的整治工作，加强“挖掘”活动的监测分析和分类整治，坚决依法清理本市虚拟货币“挖掘”活动...

「金色财经」金色财经报道，北京产权交易所今日发布澄清声明，指出发现某境外企业CBEXGroup，以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务，北交所与此境外企业CBEXGroup无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系，从未开展过任何形式...

「金色财经」据金融报道，日照市中级人民法院公布了一起工作报告案件，披露兖县法院判处虚拟货币“跑分”案件被告设立了“洗钱”窝点，通过在中国吸引可以提供虚拟货币平台账户和银行卡的“客户”，利用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转化为虚拟货币，帮助转...

「金色财经」国信证券(香港)发表的金融报告指出，比特币现货ETF的批准对加密货币市场乃至全球金融市场都具有重要意义。这预计将为虚拟货币市场带来增量资金。与此同时，比特币将于2024年开始新的减半周期。在2023年12月的会议上，美联储暗示已...

「金色财经」金色财经报道，中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议，会议指出，坚持不懈防范化解金融风险，强化重点领域风险监测，稳妥处置风险机构，防范和处置虚拟货币交易炒作风险，严厉查处金融违法行为，深化涉赌涉诈“资金...

「金色财经」据金融报道，比特币政策研究所在社交媒体上表示，已正式向FinCEN提交可转换虚拟货币(CVC)评论混合拟议监督。该组织表示，FinCEN旨在规范“CVC混合”，防止洗钱。CVC混合的广泛定义虽然初衷是好的，但会破坏民主社会所必需...

「金色财经」金色财经报道，据中国法院网消息，河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，被告人通过禁用的网络软件与上线电信诈骗分子勾连，对上线转入的电诈赃款进行取现，取现后在不法币商处购买网络虚拟币对冲，而后将虚拟货币...