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11月27日，据消息称，金融合规技术解决方案SaaS提供商StarCompliance已成功实施战略收购，对象为加密货币交易预清算和交易后监控解决方案提供商AerCompliance，不过具体收购金额暂未公开。此次收购完成后，StarCom...

尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方明令禁止数字资产交易，但加密货币仍被广泛应用于网络欺诈的策划中。金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的下属专门部门，其主要职责是监控和打击金融欺诈行为，包括洗钱和恐怖主义融资等活动。FIU在1...

据金色财经报道，韩国金融监管机构将进一步加强对市场的监测力度，尤其密切关注与唐纳德·特朗普相关的股票以及加密货币领域中不断加剧的波动性。这一决策是在美国近期选举结果和美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明出台后作出的。在金融监督...

「金色财经」6月20日，根据路透社援引意大利审查的一份法律草案，该草案将对操纵加密资产市场的人处以高额罚款，该文件将于今晚获得内阁批准，规定5000欧元(5400美元)至500万欧元的内幕交易、非法披露内幕信息或市场操纵罚款...

「金色财经」6月18日，即时通讯应用Signal的总裁猛烈批评了一项修订后的欧盟提案，该提案旨在以“新名义”监控和加密聊天。2022年年中，欧盟委员会首次提出了《聊天控制法》，试图通过一些规则有效地迫使即时通信应用为端到端加密信息创建后门。...

「金色财经」金融报道称，币安联合创始人何一在XSpace中表示，币安对所谓的僵尸币有管理措施，币安本身会定期对这些已经上线的代币进行审核，主要关注是否有可持续开发、流动性、负面信息等指标，发现风险较高的代币会贴上监控标签币安有一个专门的部门...

「金色财经」6月11日消息，区块链实时检测网络FortaNetwork在X平台宣布扩展至Base，使其支持网络增至10个。Forta现可监控Base所有链上交易，最初Forta支持Base链上发现新BasePool、社会工程合约创建监控服务...

「金色财经」根据TreeNews的监控，货币安全监控团队发现DWFLabs参与了市场操纵。...

「金色财经」据金融报道，最大稳定货币USDT发行人Tether周四表示，随着监管压力的增加，他们已经与区块链监控公司Chainalysis合作，监控他们的代币交易该公司表示，监控系统将帮助Tether识别有风险的加密地址，这些地址可以用来绕...

「金色财经」据官方消息，Arkham平台支持用户监控和查看NYDIG相关地址。NYDIG是加密货币领域最大的资产管理公司之一，托管着9万多枚比特币(约60亿美元)。其客户包括主要交易平台、顶级矿业企业和大型贸易公司，链上交易量超过3000亿...