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传销案
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警方破获“以太小丑”传销案
近日,包头市东河区公安分局破获了一个名为“以太小丑”APP的传销案件。该案中,犯罪嫌疑人通过线下接触和线上推销的方式,以购买和交易APP中的虚拟货币为名,诱导受害人投资并发展他人参与,最终导致大量人的财产损失。东河公安分局经侦大队接到群众报...
传销案
2023-08-14
124
广西斑美拉传销案一审宣判:43亿赃款19人获刑!
2020年8月4日,玉林市玉州区人民法院一审宣判了一起涉案金额高达43亿多元的"斑美拉"特大传销案。19名被告人分别被判处有期徒刑12年至2年不等,并处罚金2.7亿多元。法院还依法没收了财产约7亿元,并追缴后上缴国库。经法院审理查明,从20...
传销案
广西
2023-08-14
173
医用大麻种植成网络传销案,河北破获特大案件
近日,河北省永清县公安局成功侦破了一起特大网络传销案件,抓获了7名犯罪嫌疑人,涉案金额达到12亿元。该传销团伙以境外种植医用大麻为幌子,在全国范围内发展了5万多名会员,涉案金额高达12亿元。5月18日,永清县经侦大队接到线索,在该县的百盛商...
传销案
河北
2023-08-14
106
涉案400亿元的传销案首犯或获刑9年
去年5月20日,娄底市警方在三亚市警方的协助下成功摧毁了一个名为“理想家园”的传销团伙。该团伙原本以举行“相亲大会”的形式吸引人们参加,实际上是一个洗脑大会,并涉嫌组织、领导传销活动罪。8月4日上午,该案在娄底市双峰县人民法院进行了第二次审...
传销案
河北
2023-08-14
79
PTFX普顿外汇传销案17名被告获刑宣判
7月30日上午,福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午,福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判,以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑,并处罚金。经审...
pt
传销案
2023-08-14
145
PlusToken网络传销案成功拦截,109人被抓获
近日,公安机关根据公安部的统一指挥部署,立案侦办了涉及“PlusToken”平台的网络传销案。他们成功抓捕归案了27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员,彻底摧毁了这个在境内外盘踞的特大跨国网络传销组织。这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币...
ok
token
2023-08-14
94
“中券资本”网络传销案上海市场领导人被检察院公诉
7月29日,李旭反传销团队获悉,常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件。2015年11月,同案人王某某(已判决)经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目,并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目,后将该项目引进中国。在中国内地建立团队进行...
上海
上海市
2023-08-14
142
云汇聚英传销案女子获刑,发展56名会员
7月28日,常州市新北区人民法院审理了一起名为“云汇聚英”网络传销案。被告人季某琴因为组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年七个月,并被罚款三万元。贵州云汇聚英电子商务有限公司自2016年成立以来,通过网络视频、讲师授课等方式向社会宣传。他...
会员
传销案
2023-08-14
117
成都网络传销案宣判 首犯重刑
7月14日,四川省成都市青羊区人民法院宣判了一起特大网络传销案。成都市锦江区一公司老总以销售桑葚酵素为幌子大肆“拉人头”传销,因构成犯罪罪被判处重刑,并处高额罚金。鹰鉴了解到,2018年7月26日,胥某、吴某强、苏某勇伙同蒲某峰、肖某梅、陈...
传销案
成都
2023-08-14
100
头条|银川地区网络传销案三名负责人被依法公诉
7月26日,李旭反传销团队得知,银川市金凤区人民检察院披露了一起传销案件。该案涉及到开元盛世集团使用互联网设立的运行平台,以诱惑高额回报的方式吸引人们缴纳会费,并通过销售"开元券"来进行交易。参与者需要根据不同级别缴纳不同金额的会费,分别为...
传销案
地区
2023-08-14
142
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