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根据SpotOnChain的监测数据，11小时前，鲸鱼“convexcuck.eth”斥资200万美元购入709,961枚CVX。从2021年7月到2022年3月，这只鲸鱼共交易了10.98亿枚CVX，从中赚取了2020万美元的利润（增长1...

尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方明令禁止数字资产交易，但加密货币仍被广泛应用于网络欺诈的策划中。金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的下属专门部门，其主要职责是监控和打击金融欺诈行为，包括洗钱和恐怖主义融资等活动。FIU在1...

11月18日，据相关消息，在经历了大选后的强劲上涨后，上周市场情绪有所收敛。美联储主席鲍威尔似乎有意在降息问题上放慢脚步，这使得由“特朗普交易”所引发的兴奋情绪有所冷却。根据4E监测，上周美股三大指数在周一创下历史新高后持续走低，周五降息预...

据金色财经报道，摩根资产管理的戴维·凯利（DavidKelly）表示，当选总统唐纳德·特朗普（DonaldTrump）的激进关税计划可能会拖累全球经济，并对美国通胀形成上行压力。“最初的迹象表明，关税措施将非常激进，”该公司首席全球市场策略...

据火币HTX报道，香港证监会官方发布通函称，在对管理私人基金及委托账户的持牌法团进行监督的过程中，发现多项缺失及操守不达标的情况。诸多个案存在严重失当行为，对投资者利益构成重大威胁，同时也动摇了大众对香港市场廉洁稳健性及香港作为国际资产管理...

香港证监会发布通函指出，在监督管理私人基金和委托账户的持牌法团过程中，发现多项缺失及操守不达标的情况。许多个案涉及严重失当行为，对投资者利益构成重大威胁，也损害了大众对香港市场廉洁稳健以及其作为国际资产管理中心地位的信心。通函中提到的个案涉...

据《Odaily星球日报》报道，纽约金融监管机构NYDFS正在加紧招聘一名高级区块链分析师，以应对加密行业的金融犯罪问题，其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公，也可以在奥尔巴尼办公，起薪为84,156美元，最高可达106,454美元。...

据金色财经报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布报告，强烈呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该报告指出，部分VASP（包括与已知犯罪分子有联系的机构）正在为欺诈组织和高风险赌博...

据火币HTX消息，据Decrypt报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司GreenUnited的诉讼案近期引发业界关注。SEC指控GreenUnited涉嫌通过销售所谓的“GreenBoxes”挖矿设备欺诈投资者1800万美元。上周，...

据金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）于9月25日宣布，将启动一项名为“AIComply行动”的新举措，作为新一轮“执法行动”的一部分，严厉打击五家“利用人工智能进行欺骗或不公平行为，从而损害消费者利益”的公司。美国联邦贸易委员会主席...