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交易员乔:并未向“MEMECOIN RUSH”参与钱包空投 AVAX,请当心诈骗
据链捕手消息,TraderJoe在社交媒体上发文称,有消息称,参与MemecoinRush的钱包中据称获得了AVAX代币的空投。但请务必保持警惕,诈骗分子会利用一切机会进行诈骗。TraderJoe并未进行此次空投。...
AVAX
交易
2024-07-20
75
乔 traders:并未向 Memecoin Rush 参与钱包空投 AVAX,请当心诈骗
据金色财经消息,TraderJoe在社交媒体上发文称,有传闻称AVAX代币被空投到参与MemecoinRush的钱包中。请大家务必保持警惕,诈骗分子会利用一切可乘之机。TraderJoe并未进行此次空投。...
AVAX
空投
2024-07-20
53
ImToken 发布安全提醒,提醒用户警惕“imToken 将于近期关闭服务”的短信诈骗
据ChainCatcher报道,数字资产钱包imToken官方发布了一则安全警示,近期有诈骗分子伪装成imToken官方人员,通过发送短信等方式与用户联系,谎称“imToken将在近期停止服务”,以此诱导用户访问虚假网站并输入助记词,从而造...
imtoken
发布
2024-07-19
51
美 SEC 主席警告投资者五种常见的加密诈骗类型
据金色财经消息,美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(GaryGensler)在X平台上发布投资者警示,提醒投资者警惕骗子可能通过五种方式将其诱入加密资产证券骗局。美国证券交易委员会表示,骗子经常利用加密货币等新兴技术进行投资诈骗。同时,他详...
SEC
SEC
2024-07-19
55
OCCRP:诈骗者、犯罪分子对加密 ATM 的使用激增
根据有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)以及《迈阿密先驱报》最近的一项调查显示,旨在便利将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正日益成为骗子的工具。OCCRP的报告指出,这些欺诈活动中有许多与来自监管框架薄弱国家的国际犯罪网络有关。导致...
诈骗
ATM
2024-07-16
48
一名诈骗者在进行网络钓鱼活动十个月后,向受害者归还了价值 930 万美元的 DAI
根据CoinDesk消息,2023年9月6日,受害者遭遇了一起价值2420万美元的网络钓鱼诈骗,损失了9579枚LidoStakedEther(stETH)和4850枚RocketPool(rETH)代币。然而,ScamSniffer于7月...
dai
DAI
2024-07-15
52
「金色财经」ZachXBT:2023年诈骗120万美元的MEV工程师Robert Robb已认罪
「金色财经」金色财经报道,链上侦探ZachXBT于X发文表示,MEV工程师RobertRobb已于近日对其MEVbot投资诈骗计划认罪,现在面临最高20年监禁。ZachXBT在2023年12月发表了一篇文章,详细介绍了11多名受害投资者,并...
MEV
美元
2024-06-24
55
「金色财经」香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元,其中2人设虚拟货币兑换商诈骗
「金色财经」6月23日,据《明报》报道,香港警方在过去一周逮捕了39人,涉嫌借出或出售户籍来帮助欺诈集团洗钱,另外两人涉嫌设立虚假虚拟货币交易商店,声称可以以优惠价格兑换虚拟货币作为现金,欺骗受害者的虚拟货币逃跑。在这次行动中,油尖警区共侦...
财经
金色财经
2024-06-23
57
「金色财经」一矿业公司因遭遇同尾号转账诈骗损失超40万枚USDT
「金色财经」据金融报道,一家矿业公司今天在X平台上发布了一份文件,称6月13日,当他向Bitmain(比特大陆)支付矿机货款时,他遇到了同一尾号的转账欺诈。在转账过程中,欺诈地址不断向其钱包发送小额支付,导致第三次大额转账中误触尾号相同的欺...
USDT
财经
2024-06-15
68
「金色财经」何一:并未发行Meme币,请勿与此类诈骗链接或X账户交互
「金色财经」6月15日,币安联合创始人何一发文提醒X平台上发起Meme币预售的诈骗行为:“我没有发行任何新的Meme币点击可疑链接会导致用户钱包被盗很多人被这个黑客链接欺骗,损失很大ElonMusk有什么办法解决这个问题吗?”何一个披露了相...
发行
财经
2024-06-15
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