搜索 币圈诈骗 的结果

据派盾监测，ZachXBT爆料称，某用户在4小时前遭遇了5540万枚DAI的被盗事件。经调查，该诈骗者与一个被标记为InfernoDrainer的地址进行了交互，并已将约2740万枚DAI兑换为约10820枚ETH。...

据ChainCatcher报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）今日公布，作为打击投资欺诈的更广泛行动的一部分，该机构在过去一年中已成功取缔615起加密货币投资骗局。自2023年7月以来，该委员会已关停7300多个诈骗网站，其中615个与...

8月17日，澎湃新闻报道称，湖南省长沙市中级法院公布了一起与虚拟货币“挖矿”相关的环境资源审判典型案例。据悉，原告罗某分别于2021年5月7日、5月8日、5月18日与被告湖南某公司签订了三份《服务器设备及软件系统代购服务合同》。根据合同约定...

据ChainCatcher报道，大约46分钟前，ScamSniffer监测到一名网络钓鱼诈骗者将1884ETH（约合504万美元）的被盗资金转移到了一个新地址。...

据金色财经报道，湖北省襄阳市公安机关近日发布消息称，成功破获一起涉及5人的虚假虚拟货币交易平台创建案件，涉案金额高达50万美元。截至目前，所有涉案人员均已被依法刑事拘留。据悉，该平台主要针对国外，特别是非中文环境下的网民。...

据ChainCatcher消息，ScamSniffer监测到在过去的几天里，某drainer成功盗取了超过7000枚TON。该drainer通过originspoofing手段冒充StonFi，导致每分钟约有3名受害者受损。...

据ChainCatcher报道，《华尔街日报》称，美国消费者金融保护局（CFPB）正在对美国几家大型银行在支付平台Zelle上处理客户资金的行为展开调查。该平台一直面临着对诈骗和欺诈交易的审查。据知情人士透露，CFPB的调查主要集中在摩根大...

消息来源：铜川市公安局新区分局发布公告称，在依法侦办田某某被诈骗案过程中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币（USDT）形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的...

据金色财经报道，德克萨斯州拉伯克警方指出，比特币相关诈骗案件显著上升，众多受害者遭受了巨大损失。在过去数月内，已有20至30人举报涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定老年人，谎称他们的账户遭盗用，需要进行核实。受害者被要...

据ChainCatcher报道，德克萨斯州拉伯克警方公布的数据显示，比特币相关诈骗案件数量显著上升，给受害者带来了巨大损失。在过去数月内，已有20至30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。诈骗分子通常将目标锁定为老年人，他们声称受害者...