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台警方破获虚拟货币诈骗集团:68人被骗金额上亿新台币
据金色财经报道,参考消息网援引的消息称,台湾彰化警方于10日宣布成功破获一起以林姓男子为首的诈骗集团。该集团利用虚拟货币进行诈骗活动,经清查,共有68人受骗,涉案金额约达1亿新台币。彰化县警察局刑事警察大队副大队长张安进在接受媒体联合采访时...
虚拟货币
2024-09-12
838
美CFTC与多方合作打击“杀猪盘和割韭菜”诈骗
据金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于2024年9月11日发布公告称,将与多个组织携手合作,打击加密货币领域的“杀猪盘和割韭菜”诈骗行为。CFTC客户宣传与教育办公室(OCEO)将与美国银行家协会基金会、私人监管机构以及其他联...
合作
2024-09-12
579
山东警方侦破“投资虚拟币”诈骗案,2 名嫌犯被捕
消息来源:金色财经案件调查:经调查,办案民警了解到,崔女士在抖音app上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计34万元,随后被“好友”拉黑。线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号、转账记...
投资
虚拟
2024-09-10
906
韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕
据金色财经报道,韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员,原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露,该团伙通过使用虚假银行账户洗钱,将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元(约合20.8万美元)兑换成加密货币,并将其转...
韩国
虚拟
2024-09-09
511
UniswapLabsCEO:有诈骗者利用被黑客的联合国账户进行钓鱼,请注意识别
据金色财经消息,UniswapLabs首席执行官HaydenAdams在X平台发文称,有诈骗者利用被黑客攻击的联合国账户或其他名称被篡改且带有灰色勾号的账户,向加密货币用户发送直接消息。这些消息通常包含极具吸引力的提议或要求,旨在诱骗用户点...
诈骗
账户
2024-09-06
896
美 FTC:2020 年以来比特币 ATM 机诈骗损失金额增近十倍
根据火币HTX的报道,美国联邦贸易委员会(FTC)发布的数据显示,消费者在比特币自动取款机(ATM)诈骗中的经济损失急剧上升。自2020年以来,这一损失金额已增长近十倍。FTC最新公布的数据焦点指出,仅在2024年上半年,比特币ATM诈骗就...
比特币
ATM
2024-09-03
874
涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕
2024年8月,韩国警方逮捕了一名40多岁的男子,该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案,涉案金额高达160亿韩元(约合1200万美元),涉及158名投资者。据调查,该诈骗活动从2021年11月开始,一直持续到2022年6月。嫌疑人以虚假的...
涉嫌
ATM
2024-09-02
389
精选涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕
2024年8月,韩国警方成功逮捕了一名涉嫌策划重大加密货币诈骗案的40多岁男子。据悉,该男子通过虚假的加密货币挖矿业务,以每月18%的回报率为诱饵,骗取了158名投资者共计160亿韩元(约合1200万美元)。该诈骗活动从2021年11月持续...
涉嫌
精选
2024-09-02
825
Independent Reserve 拟加强老年加密货币用户防诈骗措施
根据火币HTX的报道,澳大利亚加密货币交易所IndependentReserve的首席执行官AdrianPrzelozny表示,该交易所对老年客户的加密货币交易实施了更严格的监控措施,尤其是针对80岁以上的用户。当交易所发现老年客户进行加密...
加密
加密货币
2024-09-01
673
IndependentReserve 强化老年用户加密货币防诈骗措施
据金色财经消息,澳大利亚加密货币交易所IndependentReserve的首席执行官AdrianPrzelozny表示,该交易所对老年客户的加密货币交易实施了更严格的监控措施,尤其针对80岁以上的用户。当交易所发现老年客户进行加密货币提现...
加密
加密货币
2024-09-01
419
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