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根据火币HTX的报道，巴黎司法法庭发布的一份声明显示，Telegram首席执行官PavelDurov已遭逮捕，这是一项大规模网络犯罪调查的一部分。他面临的指控包括提供未经授权的“密码学”服务和工具。声明中指出：“即时通讯平台Telegram...

根据巴黎司法法庭发布的声明，Telegram首席执行官PavelDurov已遭逮捕。这是一项大规模网络犯罪调查的一部分，他被指控提供未经授权的“密码学”服务和工具。声明中指出：“即时通讯平台Telegram的创始人兼首席执行官PavelDu...

据金色财经报道，印度政府正在对Telegram涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动展开调查。一位官员表示，根据调查结果，Telegram甚至可能被禁止。据悉，这项调查由印度内政部和电子信息技术部联合进行，旨在专门打击敲诈勒索和赌博等犯罪活动。...

据金色财经消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯（DenissZolotarjovs）因涉嫌参与一个以勒索受害者和洗钱加密货币而臭名昭著的网络犯罪组织，在美国被提起诉讼。这名33岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，被控共谋洗钱、电...

据了解，自2012年以来，以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格，同时以高额返利为诱饵，以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据，实施网络传销...

据央视新闻报道，日前，特大经济犯罪嫌疑人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，已从泰国成功引渡回国。据悉，自2012年起，以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的手段，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用，以此获得平台会员...

据金色财经报道，卡巴斯基近期检测到一场网络欺诈活动。该活动以利用web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题为手段，旨在窃取加密货币及敏感信息。据悉，该活动系由讲俄语的网络犯罪分子策划。卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为“Tusk”...

据ChainCatcher报道，Bitcoin.com资讯显示，印度执法局（ED）日前宣布，古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...

据Bitcoin.com报道，秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）采取客户身份识别（KYC）和反洗钱（AML）措施，作为合规计划的一部分。这一决议与FATF的建议相符，旨在加强对这些平台的控制，防...

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