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据金色财经消息，Chainalysis首席执行官迈克尔·格罗纳格尔（MichaelGronager）在新加坡Token2049会议上表示，未来5年内，政府检察官和税务机关将借助AI代理来监管所有加密货币交易，并“解决犯罪问题”，这些AI代理...

据金色财经报道，韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员，原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露，该团伙通过使用虚假银行账户洗钱，将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元（约合20.8万美元）兑换成加密货币，并将其转...

据金色财经报道，美国总统拜登次子亨特·拜登（HunterBiden）将于今日对联邦税务犯罪认罪，其中包括多项重罪，他将面临最高17年的监禁。亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪，其中三项为重罪指控。检察官指控他未缴纳140万美元的联邦税，并通过...

据金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）指出，朝鲜网络犯罪分子正“积极锁定”Web3行业的从业人员，意图窃取加密资金。据悉，朝鲜犯罪分子采用了复杂的社会工程策略，对加密货币和去中心化金融（DeFi）公司员工进行诱骗。此类计划对拥有大量加密货...

8月30日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，涉案金额高达26万余元，该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方迅速行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，并扣押涉案资金20万元。经查，8...

根据火币HTX的报道，巴黎司法法庭发布的一份声明显示，Telegram首席执行官PavelDurov已遭逮捕，这是一项大规模网络犯罪调查的一部分。他面临的指控包括提供未经授权的“密码学”服务和工具。声明中指出：“即时通讯平台Telegram...

根据巴黎司法法庭发布的声明，Telegram首席执行官PavelDurov已遭逮捕。这是一项大规模网络犯罪调查的一部分，他被指控提供未经授权的“密码学”服务和工具。声明中指出：“即时通讯平台Telegram的创始人兼首席执行官PavelDu...

据金色财经报道，印度政府正在对Telegram涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动展开调查。一位官员表示，根据调查结果，Telegram甚至可能被禁止。据悉，这项调查由印度内政部和电子信息技术部联合进行，旨在专门打击敲诈勒索和赌博等犯罪活动。...

据金色财经消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯（DenissZolotarjovs）因涉嫌参与一个以勒索受害者和洗钱加密货币而臭名昭著的网络犯罪组织，在美国被提起诉讼。这名33岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，被控共谋洗钱、电...

据了解，自2012年以来，以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格，同时以高额返利为诱饵，以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据，实施网络传销...