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「金色财经」辽宁一法院审理一起虚拟货币委托理财纠纷案:合同无效,不予处理
「金色财经」金色财经报道,近日,辽宁省庄河市人民法院庄河法庭审理一起涉及虚拟货币相关交易的民间委托理财合同纠纷案件。原告王平(化名)与被告赵斌(化名)在虚拟货币兑换业务上相互往来。2022年原告基于对被告的信任将其资金400余万元通过手机转...
金色财经
虚拟货币
2023-11-15
167
「金色财经」鼎城公安破获一起虚拟货币被盗案,追回9万余元
「金色财经」金色财经报道,9月26日,鼎城区公安局草坪派出所接到辖区群众朱某报警称,自己网络账户中存储的12500个虚拟货币被盗,价值约9万余元。接到报警后,办案民警立即展开调查,经过分析研判,民警发现受害人的同事唐某胜(21岁,男,永州市...
金色财经
鼎城区
2023-11-15
125
「金色财经」澎湃新闻:斗鱼CEO失联或与涉虚拟货币赌博活动有关
「金色财经」据澎湃新闻记者报道,纳斯达克上市直播平台斗鱼创始人兼首席执行官陈少杰已失去联系。至于失去联系的原因,业内有传言称陈少杰失去联系可能与斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。据公共媒体报道,“长沙农村敢死队”使用各种彩票规则涉嫌赌博活动...
虚拟货币
金色财经
2023-11-07
138
「金色财经」报告:黑产将贷款平台与虚拟货币结合,将洗钱的风险转嫁至贷款平台处
「金色财经」金融报道威胁猎人在黑色生产大数据:2023年第三季度互联网黑灰色生产研究报告,2023年第三季度洗钱资源渠道,第三方支付平台账户比例最高,其次是虚拟货币交易平台账户、银行卡、数字人民币账户。黑色生产将贷款平台与虚拟货币相结合。在...
金色财经
保险转移
2023-11-01
110
「金色财经」台中最大虚拟货币洗钱商落网,一年洗钱超3.2亿枚USDT
「金色财经」11月1日,台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案,追查被害人赃款金流,发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱,经常往返马来西亚等东南亚国家。今年6月,检警趁邱某回国时抓人,带回邱某等涉案4人。后续对邱某等人手机的检查发...
金色财经
赚钱超市
2023-11-01
121
「金色财经」公安部网安局:重庆破获“猫池”非法侵犯公民个人信息案件,涉通过虚拟货币获利
「金色财经」据公安部网络安全局官方账号报道,重庆市江北区公安局网络安全支队在工作中发现,有人使用“猫池”非法获取软件APP验证码进行账户注册,涉嫌侵犯公民个人信息。犯罪嫌疑人通过虚拟货币与买方进行交易结算,共获利约15万元。所谓的“猫池”是...
虚拟货币
金色财经
2023-10-28
121
「金色财经」人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》
「金色财经」10月26日,人民法院报纸发表了《虚拟货币结算支付帮助犯罪认定》,指出虚拟货币结算支付帮助是利用虚拟货币为他人实施电信欺诈提供财产转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中,要把握犯罪所得的特点、上游电信诈骗与后续隐瞒、...
人民
支付
2023-10-26
106
「金色财经」香港海关关长:虚拟货币交易多涉及跨境,要与国际合作追查
「金色财经」据金融报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌欺诈,香港海关长何佩珊在接受电视采访时表示,虚拟货币交易往往涉及跨境交易,海关与国际情报中心沟通合作,希望跟踪来源,近年来更加重视与海外执法机构的合作机制。何佩珊表示,将于本月底前往韩国参...
交易
国际
2023-10-21
115
「金色财经」大庆市公安局龙南分局:公民投资和交易虚拟货币是不受法律保护的
「金色财经」据金融报道,大庆市公安局龙南分局提醒,虚拟货币没有与法定货币相同的价值,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。投资和财务管理仍需经国家有关部门批准、监督或认可,具有合法资格和声誉的财务管理平台。不要点击奇怪的链接或扫描奇怪的二维码...
交易
交易虚拟货币
2023-10-18
139
「金色财经」新加坡总检察署成立虚拟货币工作组,专注于处理虚拟货币等问题
「金色财经」新加坡总检察署副首席检察官王守仁表示,总体而言,科技犯罪主要有两种形式。一是科技促进(technology-enabled)与科技直接相关的犯罪,如电脑系统等;一是科技辅助(technology-faciliated)犯罪,即通...
工作
新加坡
2023-10-18
127
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