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「金色财经」据金融报道，新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示，根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析，2022年通过虚拟货币洗钱超过250亿美元(约338亿新元)。她指出，随着科学技术的发展，虚拟货币或在线资产可以像传...

「金色财经」据金融报道，四川多个地区继续开展虚拟货币“挖掘”调查整改工作，严防“挖掘”死灰复燃。凉山州金融工作局官方网站近日消息称，8月初对水电站“挖掘”调查整改工作进行了监督检查，对确认关闭的虚拟货币“挖掘”项目进行了审查，督促水电站所属...

「金色财经」据香港01突发消息，香港警方破获了伦敦黄金和虚拟投资业务的当地诈骗集团。诈骗集团还利用50家空壳公司和傀儡户口，在过去的一年里清理了3.2亿港元的诈骗。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall...

「金色财经」据金融报道，韩国一名40多岁的男子在大约一年内挪用了30亿韩元的公司资金，并投资加密货币根据特定的经济犯罪法，首尔高等法院春川审判法院以挪用公款罪判处该男子5年有期徒刑...

「金色财经」近日，安徽省合肥市中级人民法院审理了一起贷款纠纷案。2022年5月26日，赵某因购车需要向郑某借款，郑某通过银行向赵某指定账户转账14万元，赵某承诺同年6月5日偿还贷款。贷款期限届满后，赵先后向郑先生还款5.1万元，剩余8.9万...

「金色财经」金财报道，美国专利商标局(USPTO)MikeKondoudis的许可商标律师在社交平台上表示，摩根大通银行（JPMorganChase）新的商标申请已经提交：CHASETRAVEL，计划进行虚拟货币金融交易，旅游中间商服务等...

在这种波动中，两个值得注意的加密项目Injective(INJ)和InQubeta(QUBE)引起了人们的关注，展示了它们在市场中的韧性。InQubeta(QUBE)：通过其NFT市场重新定义加密人工智能领域的投资。...

「金色财经」8月22日，香港上市公司德林控股主席陈宁迪透露，其资产管理规模接近40亿美元（约312亿港元），下一阶段的目标是将管理规模增加到100亿美元（约780亿港元）。目前，德林控股主要投资指数基金占美国投资的40%以上，中国（包括香港...

「金色财经」据金融报道，绵阳市公安局游仙区分局近日成功破获了一起电信网络诈骗洗钱案，成功破获了近100人的电信诈骗洗钱团伙，该团伙由海外诈骗窝点直接控制，逮捕了90多名犯罪嫌疑人，摧毁了3个窝点，拘留了80多部手机和3辆车辆，100多张银行...

「金色财经」据金融报道，最高人民法院发布了《关于跨境赌博治理的研究报告》，指出跨境赌博犯罪形式呈现多元化趋势，赌博集团利用区块链、加密通信、虚拟货币等新兴技术逃避打击。下一个工作计划包括加强沟通和合作，发挥作用，加强标准指导，确保法律公平，...