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北京合众思壮科技股份有限公司二○二三年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

  1、召集人:董事会

  2、表决方式:现场记名投票、网络投票

  3、现场会议召开时间:2023年12月27日(星期三)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日(星期三)上午9:15-9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

  5、主持人:董事长因工作安排未能现场参会,公司董事会过半数董事共同推选董事朱兴旺为会议主持人。

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份211,051,311股,占上市公司总股份的28.5066%。其中持股5%以下的中小股东8人,代表股份9,660,385股,占上市公司总股份的1.3048%。

  具体情况如下:

  (1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人(代表股东共2人),代表股份209,661,211股,占上市公司总股份的28.3188%。

  (2)通过网络投票的股东7人,代表股份1,390,100股,占上市公司总股份的0.1878%。

  (3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所赵萍、夏欲钦律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

  议案1.00关于聘任2023年度审计机构的议案

  总表决情况:

  同意211,051,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意9,660,085股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9969%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦文德律师事务所赵萍、夏欲钦律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○二三年十二月二十八日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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