近几天，澳大利亚、日本、英国的管控组织依次向币安传出警示，而币安快速于6月26日传出公示，终止向澳大利亚安大略省的中国公民给予服务项目，而针对英国的警示，币安28日一直传出回复，称币安集团公司于2020年5月回收了BinanceMarketsLimited(BML)，但并未发布其英国业务流程或应用其FCA管控批准。
币安称，BML是一个单独的法定代表人实体线，并根据不给予一切商品或服务项目Binancecom网站，对Binancecom沒有危害。我们在与管控组织协作时采用合作方法，并十分重视大家的合规管理责任。大家已经积极主动掌握这一新的领域持续转变 的现行政策、标准和法律法规。但币安仍未表述是不是再次对英国客户给予服务项目。
先前遭受英国警示的Bybit则反映十分快速，规定：假如您是英国住户或中国公民，请在2021年3月31日早上8点以前关掉全部交易头寸并获取全部账号账户余额。这一切都源于英国逐渐严厉查处数字货币衍生产品。英国FCA注重，我们不管控像比特币或以太坊那样的数据加密财产，但大家管控一些数据加密财产衍生产品，及其这些大家觉得是“证劵”的数据加密财产。
在今年的5月，在接纳Decrypt的小编DanielRoberts访谈时，币安创办人赵长鹏称其币安沒有总公司，在此之前，币安以前搬离我国，前去塞浦路斯，但塞浦路斯官方网以前回应币安仍未被批准在塞浦路斯经营，五个月后，新加坡股票交易联合会发布消息称，币安在所在国不法经营。在哪以后，币安还曾在开曼群岛和塞舌尔申请注册，但它的总公司到底在哪儿早已变成谜。
国际性刑事案的地域管辖
就法律法规地域管辖而言，为了更好地防止不一样我国中间的法律法规矛盾，国际性刑事案的标准一般以属地原则为主导，即所在地稽查组织针对案子开展管理方法。
在属地原则以外，则有属人标准、维护标准和广泛所管标准。属人标准指的是，一国中国公民国外违法犯罪，则所在国仍然对该中国公民具备地域管辖。比如在我国常产生的网络诈骗案，尽管施暴者常常躲到东南亚地区世界各国，但在我国针对这种犯罪分子依然具有地域管辖。
现阶段来看，国际性上海外实行法律法规实际效果最好是的我国是英国——这也是为什么大部分未合规管理交易中心积极防止英国客户的缘故。
比较之下，尽管币安上也是有日本、英国或者其他国家的顾客，可是针对其他国家而言，通常欠缺相近英国的实行幅度。因此 ，尽管很多我国都是有相对应的法律法规，但并并不是每一个我国都可以顺利实行。
币安向哪里去？
现阶段看来，针对币安的管控，较大的威协依然来自于英国。英国不但具备强劲的国外稽查工作能力，她们还具备全部.com域名的地域管辖，2017年7月25日，英国政府立即停止使用了用以洗黑钱的数字货币交易中心btc-e.com的网站域名。
在今年的5月14日，依据彭博新闻社[报导](4)，美国司法部和税务局已经对币安开展有关洗黑钱和逃税的调研，接着五天，比特币价钱连日下挫，五天以内跌去两万美元。尽管下挫的缘故包括着诸多销售市场要素，但币安的合规隐患很有可能是发病原因之一。
在沒有合规管理难题的时期，币安快速发展为数字货币世界第一交易中心，成交量远远地超出合规管理的交易中心Coinbase，假如从成交量的占比来测算，币安的总市值应当远远地超出Coinbase。殊不知近几年来，世界各国监督机构针对币安的姿势，毫无疑问表明了币安拥有 并很大的合规管理成本费。
