属于关闭的加密货币交易所 BTC-e 的加密钱包刚刚移动了 10,000 个比特币，目前价值超过 1.65 亿美元，于 11 月 23 日转移到各种交易所、个人钱包和其他来源。11 月 23 日的 Chainalysis报告显示，虽然此次提款是 BTC-e 自 2018 年 4 月以来最大的一次提款，但 BTC-e 和 WEX——被认为是 BTC-e 的继任者——都向俄罗斯电子支付发送了少量 BTC 10 月 26 日为 Webmoney 提供服务，然后在 11 月 11 日进行测试付款，然后在 11 月 21 日再转出 100 BTC。
在发送的总量中，9,950 BTC 被认为仍位于个人钱包中，而其余部分则通过中介机构转移，最终到达两个大型交易所的四个存款地址。
区块链分析公司 Cryptoquant 联合创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也证实了调查结果，指出 0.6% 的资金被发送到交易所，可能代表卖方流动性。
在 11 月 24 日的一条推文中，Young Ju 分享了转账图片，强调 BTC 已经在钱包中存放了七年多。
Young Ju 还提到 65 BTC 已被转移到加密货币交易所 HitBTC，并呼吁他们暂停账户以进行可疑活动。
Mt. Gox 是一家位于东京的加密货币交易所，曾占比特币交易的 70% 以上。2014 年，该交易所被黑客入侵，数千比特币被盗，不久后该交易所申请破产。
BTC-e 的服务器位于美国，在被指控参与洗钱活动后，其网站于 2017 年被联邦调查局 (FBI) 关闭并没收了资金，其中包括在 Mt. Gox 交易所黑客。
根据 Chainalysis 的说法，在其关闭时，BTC-e 仍然持有“大量比特币”，并在 2018 年 4 月从其服务钱包中转移了超过 30,000 个比特币。
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