2月28日，《中国商业新闻》记者从当地网络监控小组相关负责人处独家获悉，公安系统网络监控部门正在严格监控涉及比特币等虚拟货币交易的国内外交易网站，防止资金欺诈。洗钱、金字塔销售和欺诈。等待案件。
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上述网络监控小组负责人告诉《中国商业新闻》，自去年9月以来，公安机关网络监控部门一直密切关注国内交易平台的趋势。从那时起，一些平台已经转移到海外，他们也同时进行了监控。至于下一步是否会有进一步的监管措施，还需要等待上级单位的通知。
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21月28日，一些外国媒体报道称，中国监管机构将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对允许国内投资者在海外交易所交易数字货币的平台。
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报告还称，中国监管机构发现，国内公司或个人通过在海外设立交易所、将服务器转移到海外或在海外注册公司来避免对虚拟货币交易的监管。为此，中国监管机构将审查涉嫌帮助国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的公司和个人的国内银行账户和在线支付账户。
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一位业内人士告诉第一财经，网络监管最重要的方式是关闭网站入口，但这种方式很容易被VPN破解翻墙。监管或冻结将更加直接。印度以前有先例。
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记者发现，印度监管机构已于今年1月采取了措施。一些印度银行，包括印度国家银行，暂停了所有当地比特币交易所的交易，包括前十大交易所的账户。监管机构认为，这些账户有可疑的交易。银行还要求比特币交易所为其贷款提供额外担保，银行限制了仍在运营的少数账户的提款。
去年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》ICO网易非法融资虚拟货币支付，随后关闭了国内所有虚拟货币交易所。据中国商业新闻报道，此后，国内主要的虚拟货币交易平台已经出海。OKCoin、货币安全等大型数字货币交易平台已从中国退出兑换业务，并停止所有人民币兑换数字货币。货币交易。
