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18.5億美元於24小時內自币安交易所流出!USDT占34%

交易所币安(Binance)的储备报告近日遭质疑真实性、并传出检查机构已握有刑事起诉证据。导致币安在13 日内提款潮持续,24 小时内净流出额达18.5 亿美元,并暂停USDC 提领。18.5億美元於24小時內自币安交易所流出!USDT占34%

12/13 18:00 更新》根据OKLink 多链浏览器数据,币安交易所经历昨用户大规模提款,近24 小时累积净转出资产超过18.55 亿美元,转出代币量排行前三为USDT(6.34 亿美元)、BUSD(5.22亿美元)与BTC(3.02亿美元)。

转出量代币种类前三内并未包含USDC,据悉币安已在台湾时间午后暂停USDC 的提领功能。

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目前币安交易所链上总资产仍有532.2 亿美元,储备前三大代币占比为37.53% 的BUSD、 25.26% 的USDT 和12.54% 的BTC。


据Nansen数据,在12 日23 时至13 日11 时内,全球最大的交易所币安净流出额高达9.02 亿美元,超过所有其他中心化交易所净流出额的总和、相较第2 的Bitifinex (1.09 亿美元),净流出额足足多出约9 倍。创下币安自11 月13 日FTX 声请破产保护后,单日最高的净流出纪录。

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另一家数据分析平台Arkham Intelligence 也显示币安资金外流达到近一个月来的最高水平,不过其分析师认为,鉴于币安帐面上有640 亿美元的资产,资金外流规模「并不明显反常」。

储备证明疑虑和美国检方或起诉导致?

至于为什么会有大量净流出?或许是与币安稍早公布使用「默克尔树」数据结构的比特币储备证明,在上周末遭到多位会计师提出质疑,认为这些举措尚未完全能够验证币安的真实财务状况

以及路透社在昨(12)日报导,称美国检察官已收集到币安违反「反洗钱与国际制裁」的证据,可以立即对包括创办人赵长鹏(CZ)在内的多位高层提起刑事诉讼的消息有关。

在FTX 无预警暴雷后,市场投资者已对任何风吹草动非常敏感,或许因此导致这次币安资金流出额激增的状况。而针对相关疑虑,执行长赵长鹏昨日深夜也在推特上喊话:

忽视FUD ,持续建设!

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大型做市商同样巨量提款

值得注意的是,在过去7 日内, Jump Trading 和Wintermute 等大型加密货币做市商同样从币安提走了大量资金。Nansen 分析师Andrew Thurman 指出,Jump Trading 是提款金额最多的公司之一,近1 周该公司相关钱包的净提款金额达1.46 亿美元。

包括1.02 亿美元的BUSD、1400 万美元的USDT ,以及1000 万美元的ETH。另据Arkham 数据,Jump Trading 今日也向Paxos 转入了约3000 万美元的BUSD,以寻求兑现。18.5億美元於24小時內自币安交易所流出!USDT占34%

对此,Andrew Thurman 表示:

通常Jump 有大量资金流入/ 流出到交易所,但这次不一样,Jump 过去一个月赎回了2.45 亿美元的BUSD,过去一周赎回了1.06 亿美元,过去24 小时赎回了3000 万美元。
非常努力地套现,而非再次销毁。

另一家大型加密货币做市商Wintermute ,也从币安提走了850 万美元的wBTC 和550 万美元的UDDC。但截稿前JumpTrading 和Wintermute 都未回应针对提款原因的置评请求。

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BNB 下挫超5%

受相关恐慌消息影响,币安的平台币BNB 迥异于比特币近24 小时强劲上涨的趋势,从昨日约285 美元的高点,在稍早十点左右最低下跌至270.2 美元,近24 小时下挫超5%。

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感谢阅读,我们下期再见!


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